Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Ngọc Phương (GĐ Cty Cổ phần Vàng Phú Cường - Cty Vàng Phú Cường), Phan Thị Thu Thủy (SN 1982, ở Hà Nội), Đinh Thị Diệu Thúy (SN 1981, GĐ Cty TNHH Lotte P&D Việt Nam), Đoàn Anh Tuấn (SN 1988, ở Hà Nội) và 9 bị cáo khác.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài do Phương thành lập, điều hành, chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Trong nước, Phương sử dụng các pháp nhân là Cty Vàng Phú Cường, Cty TNHH DPC Hà Nội, Cty Cổ phần Giá Diệp, Cty Cổ phần Quốc Tế Lăng Nguyên, Cty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Cty Cổ phần đầu tư thương mại Aqua-com, Cty Cổ phần đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.
Ở nước ngoài, Phương sử dụng 3 doanh nghiệp tại Hồng Kông (Trung Quốc) do mình thành lập và điều hành là Cty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.
Để chuyển tiền ra nước ngoài, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông. Ngoài ra, nhóm này còn lập hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài. Tiền được Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài qua ngân hàng trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 Cty ở Hồng Kông thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.
| |
Quang cảnh phiên tòa. |
Ngoài việc chuyển trái phép tiền ra nước ngoài, Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài vào Việt Nam bằng cách sử dụng 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông nêu trên chuyển tiền về tài khoản cá nhân của Phương, vợ Phương và tài khoản một số Cty của Phương ở trong nước… Sau đó, họ rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VND trả các khoản vay đến hạn tại ngân hàng, sử dụng vào việc kinh doanh…
Cáo trạng xác định, từ năm 2014 đến 2018, Phương với vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo Phan Thị Thu Thủy (quản lý điều hành chung), Đinh Thị Diệu Thúy (phụ trách mảng tài chính kế toán) phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài. Từ đó, nhóm bị cáo cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao cho Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, Thủy trao đổi với Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.
Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng. Việc này nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.
Thực hiện chỉ đạo của Phương, Thủy và Thúy đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới dùng 6 doanh nghiệp trong nước lập khống hồ sơ nhập khẩu với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông. Qua đó chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài thông qua ngân hàng với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).
Ngoài ra, Phương còn có hành vi chuyển trái phép tiền từ nước ngoài vào Việt Nam bằng cách dùng 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của Phương, cá nhân và công ty trong nước. Tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước là hơn 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỷ đồng). Tiền sau đó được rút, đổi sang tiền VNĐ, dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và dùng cho kinh doanh, chi tiêu cá nhân.
VKSND Tối cao xác định bị cáo Phương đã cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông và từ Hồng Kông về Việt Nam) tổng số hơn 425 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày./.