Theo cáo trạng, tối 18/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu, phát hiện, bắt quả tang Hoàng, Hiếu đang thực hiện hành vi bơm hóa chất Toluen từ xe bồn xuống hầm chứa xăng tại cửa hàng.
Cùng thời điểm, CQĐT thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương tại TP HCM, khám xét khẩn cấp cửa hàng xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu và các xe bồn. Qua đó, thu giữ nhiều tài liệu, chất bột cùng đồ vật liên quan.
Cty Gia Khiêm có chi nhánh cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu (khu phố 1, phường Hắc Dịch, TX Phú Mỹ). Hoàng, Hiếu được Phương thuê làm nhân viên tại cửa hàng.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1 - 6/2022, Phương chỉ đạo các tài xế xe bồn đi nhận tổng cộng 4,1 triệu lít dầu DO, 6,5 triệu lít xăng E5, 1 triệu lít xăng RON95, 410 nghìn lít dầu KO tại 5 đơn vị đầu mối và hơn 1,7 tấn Toluen tại 3 kho hóa chất.
Sau khi xăng và hóa chất nhập về chi nhánh cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu, được xả xuống 3 hầm ngầm mà Phương đã xây dựng thêm. Từ tháng 4/2022, Phương nhắn tin qua phần mềm Viber chỉ đạo Hoàng, Hiếu pha trộn theo tỷ lệ không cố định, cho thêm chất bột màu vàng/cam để tiến hành pha trộn tạo ra xăng RON95 giả.
Tiếp đó, số xăng giả này được bơm từ hầm lên các xe bồn rồi Phương tiếp tục chỉ đạo các tài xế chở đi tiêu thụ tại các địa điểm do Phương chỉ định.
Tại thời điểm bắt quả tang, CQĐT đã thu giữ 53,7 nghìn lít xăng RON95 giả, tương đương với số lượng của hàng thật trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, để chuẩn bị nguyên liệu, phương tiện thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là xăng, Phương đã ký hợp đồng phân phối xăng với Cty do em trai Phương làm Giám đốc; thuê 5 xe bồn của Cty do một người em ruột khác làm giám đốc và 1 xe bồn của DN ở huyện Xuyên Mộc.
Cùng với đó, Phương thuê 7 tài xế điều khiển các xe bồn và cho xây thêm tại cửa hàng xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu 3 hầm ngầm với hệ thống máy bơm, ống xả, van.
Liên quan vụ án này, CQĐT đang làm rõ việc mua, bán hóa chất của các DN có liên quan. Đồng thời, tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu “trốn thuế” của Cty TNHH Thương mại vận tải Gia Khiêm và các đơn vị, cửa hàng xăng dầu đã mua xăng từ Cty này.
