Cụ thể, các bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Đào Ngọc Viễn (54 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương, Hải Phòng; Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi) và 70 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu. Riêng bị can Ngô Văn Thụy - Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
Được biết, từ năm 2019, Hữu cùng với một số đối tượng khác đầu tư mua 4 tàu thủy tải trọng lớn để vận chuyển xăng lậu từ nước ngoài mang về trong nước để tiêu thụ. Sau khi đã kết nối với các chủ hàng ở nước ngoài, Hữu cùng đồng bọn điều tàu ra khu vực vùng biển quốc tế để nhận xăng, sau đó vận chuyển vào các cảng biển ở các tỉnh Vĩnh Long, Khánh Hòa để phân phối cho các đầu mối tiêu thụ trong nước.
Do xăng nhập lậu có màu trắng, nhưng thị trường tiêu thụ xăng trong nước có màu vàng nhạt. Để không bị phát hiện và thuận lợi trong tiêu thụ, Hữu dùng bột màu và dung môi cho người đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt để giống xăng trong nước.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu và Viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Phan Thanh Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.
 |
Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai khám xét tàu chở xăng trong đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu |
Cũng theo kết luận điều tra, khi nhận thông tin lực lượng của Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục hải quan đang triển khai bắt các tàu hàng buôn lậu xăng, Hữu và đàn em nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy, Đội trưởng đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu để nhờ giúp đỡ. Theo đó, Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.
Cơ quan điều tra còn xác định, ngoài việc hối lộ cho Ngô Văn Thụy, Hữu và Từ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
