 |
| Quyết định về việc tạm hoãn xuất cảnh của Cục THADS Hà Nội đối với ông Trần Văn Dung |
Theo Bản án số 71/2016/DSPT, ngày 16/6/2016 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, Cty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn (Tập đoàn Bảo Sơn - trụ sở tại số 50 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) do ông Nguyễn Trường Sơn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông qua sự giới thiệu của ông Trần Văn Dung (trú tại số 7, ngách 33/93 Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, TP Hà Nội), Tập đoàn Bảo Sơn có gặp và làm việc với đại diện Cty Reich&Reich là ông Ivan Reich và ông Roni Reich (trụ sở chính tại 24 Hazait, Kiriat-Bialik, 270 23, Israel) để thỏa thuận thực hiện công việc xây dựng, vận hành Bệnh viện quốc tế Bảo Sơn và hai bên thống nhất để ông Trần Văn Dung đứng ra giữ tiền thanh toán cho dịch vụ thiết kế kỹ thuật thi công hoàn chỉnh của tòa nhà A và B Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn (tại thôn Trại Hồ, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội).
Nội dung thỏa thuận này được ghi nhận trong Biên bản ghi nhớ hợp đồng ngày 17/11/2011. Thiết kế tòa nhà A và B Bệnh viện Bảo Sơn giai đoạn 1, thiết kế Trung tâm y tế Bảo Sơn…
Dựa trên Biên bản ghi nhớ hợp đồng ngày 17/11/2011, Tập đoàn Bảo Sơn đã chuyển cho ông Dung số tiền theo thỏa thuận với Cty Reich&Reich là 210.000 USD (ngày 17/11/2011 ông Dung viết và ký giấy biên nhận số tiền 140.000 USD, ngày 18/11/2011 ông Dung viết và ký giấy biên nhận số tiền 70.000 USD); với cam kết ông Dung chỉ chuyển tiền cho Cty Reich&Reich khi Tập đoàn Bảo Sơn nhận được bản thiết kế và nghiệm thu tốt bản thiết kế theo đúng như Biên bản ghi nhớ ngày 17/11/2011, nếu vi phạm ông Dung phải cam kết hoàn trả đầy đủ khoản tiền mặt đã nhận của Tập đoàn Bảo Sơn.
Mặc dù ông Dung đã nhận đủ số tiền 210.000 USD, nhưng Cty Reich&Reich vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Tập đoàn Bảo Sơn như: không bàn giao thiết kế cho Tập đoàn Bảo Sơn, chưa thiết kế kỹ thuật thi công, thiết kế cấu trúc và hệ thống điện thoại, gaz, cung cấp khí oxy, noto, hệ thống tín hiệu và các hệ thống khác, chưa cung cấp các bản vẽ thiết kế thi công hoàn chỉnh của tòa nhà A và B (giai đoạn 2), thiết kế hoàn thiện Trung tâm y tế Bảo Sơn bao gồm 2 tòa nhà A5 và A6 đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội cho Tập đoàn Bảo Sơn…
Cty Reich&Reich mới bàn giao cho Tập đoàn Bảo Sơn qua Email 1 bản vẽ sơ bộ phòng khám (không phải bản vẽ kỹ thuật) trong đó ghi cụ thể rằng tài liệu này không sử dụng cho thi công, 1 file bản vẽ tòa nhà A&B (không phải bản vẽ kỹ thuật) và trong bản vẽ cũng ghi rõ rằng tài liệu này không sử dụng cho thi công, 1 đĩa CD. Các nghĩa vụ khác của hợp đồng Cty Reich&Reich cũng không thực hiện đầy đủ và bàn giao cho Bảo Sơn.
Ngày 21/3/2013, Tập đoàn Bảo Sơn đã có Công văn số 52/2013/CV gửi ông Dung nêu rõ việc Cty Reich&Reich đã không thực hiện đúng thỏa thuận hai bên và yêu cầu ông Dung hoàn lại số tiền hơn 4,4 tỷ đồng (tương đương 210.000 USD).
Ngày 18/4/2014 Tập đoàn Bảo Sơn tiếp tục có công văn yêu cầu ông Dung nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết đồng thời gửi công văn tới Cty Reich&Reich thông báo nội dung công văn gửi tới ông Dung. Tuy nhiên ông Dung từ chối hoàn trả số tiền...
Sau khi Tập đoàn Bảo Sơn có đơn khởi kiện ông Dung đến TAND TP Hà Nội thì cuối tháng 3/2014, ông Dung chủ động liên hệ với Tập đoàn Bảo Sơn để thương lượng, đàm phán, thống nhất ông Dung có trách nhiệm thanh toán và trả lại Tập đoàn Bảo Sơn 150.000 USD trước ngày 30/6/2014. Ngày 4/4/2014, Tập đoàn Bảo Sơn soạn thảo biên bản thỏa thuận chuyển ông Dung để các bên ký kết, nhưng ông Dung thông báo không cần phải ký. Ngày 29/4/2014, ông Dung đã thanh toán đợt 1 theo cam kết cho Tập đoàn Bảo Sơn hơn 1 tỷ đồng (tương đương 50.000 USD) và sau đó không thanh toán số tiền còn lại theo thỏa thuận vì vậy Tập đoàn Bảo Sơn dã khởi kiện ông Dung ra tòa yêu cầu hoàn trả lại số tiền 160.000 USD (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng), buộc ông Dung bồi thường thiệt hại số tiền hơn 989 triệu đồng tính đến ngày 16/6/2015; tổng cộng là hơn 4,4 tỷ đồng.
Theo đó, Bản án phúc thẩm đã tuyên buộc ông Trần Văn Dung phải thanh toán cho Tập đoàn Bảo Sơn số tiền gốc 160.000 USD (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng) và bồi thường thiệt hại số tiền hơn 1 tỷ đồng, tổng số tiền ông Dung phải thanh toán cho Tập đoàn Bảo Sơn là hơn 4,4 tỷ đồng .
Tuy nhiên, do ông Dung không tự nguyện thi hành án, Cục THADS TP Hà Nội đã có Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 732/QĐ-CTHADS ngày 20/7/2016 buộc ông Dung phải thanh toán cho Tập đoàn Bảo Sơn số tiền hơn 4,4 tỷ đồng.
Xét đề nghị của Tập đoàn Bảo Sơn (tại Công văn số 96/2016, ngày 8/8/2016), Cục THADS TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-CTHADS, ngày 10/8/2016 “Về việc tạm hoãn xuất cảnh” đối với ông Trần Văn Dung kể từ ngày 10/8/2016 đến khi thi hành án xong hoặc có bảo lãnh bằng tiền, tài sản, biện pháp khác để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
