Theo cáo trạng, các bị cáo đã lợi dụng việc thực hiện đề án di dời Cty Đúc số 1 (đơn vị hạch toán phụ thuộc VEAM, do Đào Huấn Ngữ làm Giám đốc) tại số 220 Bình Thới vào khu Công nghiệp theo Quyết của UBND TP.HCM để làm dự án xây dựng nhà ở và trung tâm thương mại dịch vụ - để thực hiện hành vi phạm pháp luật.
Cụ thể, từ năm 2006 đến năm 2008, Nguyễn Thanh Giang, TGĐ đại diện VEAM ký hợp đồng hợp tác với Cty Phương Nam do Trần Quốc Dân là TGĐ làm đại diện góp vốn thành lập Cty liên doanh Đúc Phương Nam để hợp tác, đề nghị UBND TP.HCM cấp Giấy CNQSDĐ tại số 220 Bình Thới cho Cty Đúc 1 và thỏa thuận VEAM có trách nhiệm chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Cty Đúc Phương Nam. Khi được UBND TP.HCM cấp Giấy CNQSDĐ cho Cty Đúc 1 để xây dựng nhà ở chung cư và trung tâm thương mại thì Cty Đúc Phương Nam ký hợp đồng với Cty An Phú thỏa thuận việc thành lập Cty Phú Vinh và giải thể Cty Đúc Phương Nam.
Sau khi Cty Đúc Phương Nam giải thể, Nguyễn Thanh Giang đã đề nghị và được HĐQT của VEAM gồm Lâm Chí Quang, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Văn Chương ban hành nghị quyết phê duyệt việc VEAM góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại số 220 Bình Thới trị giá hơn 115 tỷ đồng, đồng thời cử Đào Huấn Ngữ làm người đại diện phần vốn góp của VEAM tại Cty Phú Vinh.
Ngày 5/1/2008, Nguyễn Thanh Giang, đại diện VEAM cùng với Vương Thoại Nguyên, đại diện Cty Phương Nam và ông Nguyễn Hồng Hà, Đoàn Xuân Hải ký Hợp đồng hợp tác góp vốn thành lập Cty Phú Vinh. Trong đó, VEAM góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại số 220 Bình Thới trị giá hơn 115 tỷ đồng, chiếm 28,78% vốn điều lệ. Sau đó, Đào Huấn Ngữ cùng với Cty Phú Vinh do Đoàn Xuân Hải đại diện ký Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, bàn giao đất cho Cty Phú Vinh.
Đến ngày 8/9/2008, HĐQT của VEAM với thành phần nêu trên họp ra nghị quyết, quyết định chuyển nhượng số cổ phần tương ứng hơn 115 tỷ đồng cho Cty Phương Nam. Cùng ngày, Nguyễn Thanh Giang đã ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần của VEAM cho Cty Phương Nam với giá hơn 115 tỷ đồng.
Ngày 24/10/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 cho Cty Phú Vinh. Theo đó, VEAM không còn là cổ đông của Cty Phú Vinh, không còn quyền lợi liên quan đến khu đất 220 Bình Thới.
Hành vi của Lâm Chí Quang, Nguyễn Thanh Giang, Đào Huấn Ngữ thực hiện thủ tục góp vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Cty Phú Vinh cho Cty Phương Nam là giá trị quyền sử dụng đấtt của VEAM tại số 220 Bình Thới nhưng không thực hiện định giá, đấu giá gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 165 tỷ đồng.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, lời khai, chứng cứ tại phiên tòa hôm nay, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Giang (cựu TGĐ, Ủy viên HĐQT VEAM) và Lâm Chí Quang (cựu Chủ tịch HĐQT VEAM) cùng mức án 5 năm tù, Đào Huấn Ngữ (cựu Giám đốc Cty Đúc số 1 thuộc VEAM) 33 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Bởi theo nhận định của HĐXX, căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ khẳng định các bị cáo phạm tội trên.
Trong vụ án này, bị cáo Quang là chủ tịch, bị cáo Giang là TGĐ. Giang tích cực trong việc tìm đối tác để góp vốn hợp tác đầu tư, sau đó chuyển nhượng cổ phần và làm các thủ tục chuyển nhượng để lấy tiền di dời xây dựng Cty đúc 1. Cả hai đều không được hưởng lợi nên vai trò ngang nhau. Do đoa, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo mức án 5 năm tù.
Bị cáo Ngữ đồng phạm giúp sức, được Giang uỷ quyền ký bàn giao khu đất 220 Bình Phát cho Cty phú vinh . Bị cáo Khôi là Trưởng ban kiểm soát, không thực hiện việc kiểm tra giám sát để HĐQT có điều kiện chuyển nhượng vốn khi không thẩm định đấu giá nên có vai trò thấp nhất trong vụ án./.
