Theo hồ sơ vụ án, Trịnh Thị Thảo là giám đốc Cty TNHH VA Travel (Cty VA Travel), Vũ Thị Tình (em họ Thảo) là kế toán trưởng. Do gặp khó khăn về kinh tế, để có tiền trả các khoản nợ cũ và đầu tư vào công việc kinh doanh khác, Thảo đã nói với Tình về việc làm ăn lớn, an toàn mà được nhiều lợi nhuận.
Thảo nói Cty VA Travel hiện đang kinh doanh tour khách du lịch từ Tây Ban Nha về Việt Nam rất phát đạt, mỗi đoàn khách tour đến Việt Nam, Cty được hưởng lợi nhuận từ 17 – 18% tổng số tiền dịch vụ du lịch/đoàn (gồm tiền đặt mua vé máy bay, chỗ nghỉ, du lịch…). Thảo còn nói đã mua được nhà, xe ô tô và các tài sản có giá trị khác từ việc kinh doanh tour du lịch này.
Và theo lời của Thảo, các nhà đầu tư tham gia cùng sẽ được hưởng lợi nhuận khoảng 3,5%/đoàn. Nữ giám đốc khẳng định khách Tây Ban Nha đến Việt Nam sẽ ứng trước số tiền khoảng 30% bằng chuyển khoản và thanh toán hết trước khi đến Việt Nam 3 ngày vào tài khoản cá nhân của Thảo tại ngân hàng nên không có rủi ro. Do tiền từ Tây Ban Nha về Việt Nam mất 5 ngày, trong khi đó tiền đặt code vé máy bay cho các đoàn khách cần đặt luôn nên Thảo cần huy động vốn từ mọi người.
Tháng 11/2017, Thảo cung cấp danh sách khách tour du lịch và cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng cho Tình xem. Thấy lượng tiền ngày nào cũng vài tỷ nên Tình tham gia đầu tư và huy động vốn để đầu tư.
Theo hồ sơ, Tình đã nói với bạn học là chị Vy Thu Ph (ở Ninh Bình) và anh Mẫn Bá Q (ở Bắc Ninh) về việc Cty VA Travel làm ăn rất phát đạt. Do tin tưởng, chị Ph và anh Q đã đồng ý đầu tư.
Cụ thể, Thảo gửi danh sách khách Tây Ban Nha cho anh Q và chị Ph từ 2-3 đoàn khách/ngày để đặt vé máy bay tại Cty TNHH du lịch Vĩnh Xuân do Đinh Thị Thu Hiền làm giám đốc. Chị Ph, anh Q sẽ gửi danh sách cho Hiền để nhận báo giá. Sau khi đặt vé xong, Hiền sẽ gửi lại mã code vé máy cho chị Ph và anh Q, tiền lợi nhuận là 3,5% số tiền đặt vé máy bay.
Với thủ đoạn trên, từ ngày 6/12/2018 đến ngày 4/1/2019, Thảo gửi danh sách giả mạo các đoàn khách tour du lịch không có thật để chị Tình gửi cho chị Ph qua email. Chị Ph gửi email này cho Hiền để đặt code vé máy bay. Hiền chuyển lại code vé kèm theo số tiền phải thanh toán. Sau đó, chị Ph và anh Q thanh toán tiền code vé máy bay.
Trước đó, Hiền và Thảo đã thỏa thuận với nhau, sau khi nhận tiền, Hiền hủy vé, không thanh toán tiền vé mà giữ lại 5% giá trị tiền vé, còn lại chuyển khoản cho Thảo để Thảo kinh doanh bất động sản.
Về sau, do lo sợ bị phát hiện, Hiền không nhận tiền đặt code vé máy bay cho Thảo. Lúc này, Thảo vẫn tiếp tục gửi danh sách tour và giá tiền vé máy bay cho anh Q, chị Ph thanh toán.
Từ tháng 12/2018 đến ngày 22/3/2019, Thảo đã nhận tổng số tiền hơn 113 tỷ đồng của anh Q, chị Ph. Thảo đã chuyển trả lại 2 người này hơn 95,3 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng. Còn Hiền đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, Thảo bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 19 năm tù, Hiền 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
