Theo cáo trạng, Tôn không có nghề nghiệp ổn định. Dạt nhà xuống Hà Nội, anh ta quen biết với nhiều người đàn ông quê Thanh Hóa, Ninh Bình, trong đó có Dương Văn Tân. Sau đó, Tôn sống cùng những người này.
Khoảng giữa tháng 6/2017, Tôn tới thuê phòng tại một khách sạn ở phố Dương Quảng Hàm (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho cả nhóm ở. Trong thời gian này, Tôn nhận được điện thoại của Tân (chưa xác minh được nhân thân) – người quen cũ, hẹn ra quán nước nói chuyện.
Gặp nhau, Tôn được Tân giới thiệu làm quen với 2 thanh niên quê Thái Bình (hiện chưa xác minh được nhân thân, lai lịch). Hai thanh niên này hỏi mượn tài khoản ngân hàng của Tôn để nhận và rút tiền từ nước ngoài chuyển về.
Tôn và Dương Văn Tân sau đó đã đi mở tài khoản ngân hàng, giúp sức cho nhóm người Thái Bình lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại qua việc gọi điện, lừa đảo.
Cụ thể, ngày 15/7/2017, nhóm người Thái Bình đã gọi điện vào máy bàn nhà chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1976, ở Thanh Oai, Hà Nội) thông báo chị đang nợ tiền cước điện thoại gần 9 triệu đồng. Chị Hương nói không nợ tiền thì người gọi đến nối máy cho chị gặp người tự xưng là Ngô Văn Phú làm ở Phòng PC45 – Công an tỉnh Quảng Ninh. Phú nói Hương có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy lớn, đã bị bắt giữ và nối máy cho chị Hương gặp sếp của Phú là Nguyễn Văn Bình (Phú và Bình hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch).
Qua điện thoại, Bình nói Hương đang đứng tên ở một tài khoản ngân hàng ACB, đã nhận 160 triệu đồng tiền hoa hồng do Nguyễn Hoàng Dũng phạm tội chuyển vào. Bình yêu cầu Hương phải khai báo toàn bộ các tài khoản ngân hàng và cung cấp số điện thoại di động cho anh ta liên lạc. Sợ hãi, chị Hương đã nói cho Bình biết.
Sáng hôm sau, Bình điện thoại cho chị Hương yêu cầu chuyển 350 triệu đồng trong sổ tiết kiệm vào tài khoản của Dương Văn Tân. Số tiền trên đã được nhóm lừa đảo chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn trên, trong 2 ngày 16 và 22/6/2017, Trần Anh Tôn và các đồng phạm đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 1,1 tỷ đồng. 2 vụ trên Trần Anh Tôn và đồng bọn được chia hơn 110 triệu đồng.
Ngày 29/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử. Do vắng mặt bị hại, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa. /.
