Theo hồ sơ, khoảng đầu tháng 11/2020, An thuê một căn hộ tại Chung cư Imperia ở phố Nguyễn Huy Tưởng để ở. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, An nói dối mình đã mua căn hộ trên và đang cần tiền trả ngân hàng để lấy sổ hồng. Đồng thời, An thuê người làm giả sổ hồng căn hộ đang thuê để “cầm cố”, lừa vay tiền của bà Hương.
Bà Hương đồng ý cho vay nhưng yêu cầu phải có sự chứng kiến của bà Lê Thị Thiển (SN 1960, dì ruột của chồng An). Do đó, ngày 28/12/2020, An mời bà Thiển đến nhà bà Hương, hỏi vay 132 triệu đồng.
Bà Hương yêu cầu phải có chồng của An chịu trách nhiệm cùng. An nói chồng là Nguyễn Đức Dậu đến nhà bà Hương để lập giấy vay tiền với nội dung “Nguyễn Đức Dậu vay của chị Nguyễn Thị Mai Hương 132 triệu đồng để lo việc trả tiền ngân hàng. Ngày 4/1/2021 sẽ gặp tại ngân hàng để giải quyết lấy sổ hồng, nếu chị cần tôi cắm sổ vay trả lại chị...”. Dậu ký trước, bà Hương, An và bà Thiển (ký người làm chứng).
Đầu tháng 1/2021, An nảy sinh ý định làm giả sổ hồng căn hộ đang thuê để bà Hương tin tưởng, tiếp tục cho vay tiền. Theo cáo trạng, An vào mạng internet liên hệ qua zalo với một người tên “Nguyễn Long” (hiện người này đã xóa zalo, hủy kết bạn, An cũng không nhớ số điện thoại) để đặt làm giấy tờ giả.
Ngày 3/1/2021 có một người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến gặp An. Hai bên thỏa thuận giá làm giả sổ hồng căn hộ An đang thuê là 127 triệu đồng. An đưa trước 7 triệu đồng cùng căn cước công dân của vợ chồng An để người đàn ông chụp lại bằng điện thoại di động. Đến 6/1/2021, theo hướng dẫn của người đàn ông trên, An lên sân bay Nội Bài gặp một người phụ nữ (chưa rõ nhân thân lai lịch) nhận sổ hồng giả và trả nốt 120 triệu đồng theo thỏa thuận. Số tiền thuê làm giả giấy tờ là tiền An chiếm đoạt của bà Hương.
Sau khi có được sổ hồng giả, cùng ngày, An rủ bà Thiển mang đến nhà để bà Hương tin tưởng, tiếp tục cho vay. Tin sổ hồng là thật, bà Hương cho An vay thêm 400 triệu đồng. Số tiền này, An sử dụng kinh doanh tiền ảo, bị thua lỗ hết.
Chưa dừng lại, cuối tháng 1/2021, An tiếp tục hỏi vay bà Hương 300 triệu đồng. Vì đang cầm sổ hồng của An nên bà Hương đồng ý. An nhờ chồng đến nhà bà Hương nhận tiền và viết hợp đồng vay.
An hứa hẹn trong khoảng 2 tháng sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận. Hết thời hạn cam kết, không thấy An trả nên bà Hương yêu cầu ký hợp đồng mua bán, sang tên căn hộ. Trong vòng 1 tháng, nếu An hoàn trả số tiền vay, bà Hương sẽ trả lại sổ hồng và hợp đồng mua bán căn hộ trên. An đồng ý nên ngày 6/4/2021, thông qua một văn phòng công chứng, vợ chồng An và bà Hương ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ trên với giá 2,8 tỷ đồng.
Do An không trả tiền nên bà Hương đã mang sổ hồng đứng tên vợ chồng An đến Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Thanh Xuân để làm thủ tục sang tên. Tại đây, bà Hương được biết sổ hồng trên là giả nên đã báo cho Công an Hà Nội điều tra làm rõ.
Với hành vi nêu trên, An bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Với chồng An, theo cơ quan chức năng, dù là người trực tiếp viết trên 2 Giấy vay tiền và Hợp đồng vay tiền với bà Hương, nhưng thực chất Dậu không nhận và sử dụng số tiền này. Vì tin tưởng vợ nên Dậu viết giấy theo yêu cầu của An. Toàn bộ số tiền bà Hương đưa cho, Dậu đều đưa lại cho vợ và An sử dụng toàn bộ. Dậu không biết sổ hồng mang tên mình và vợ là giả. Dậu không được bàn bạc, thống nhất với An trong việc làm giả sổ đỏ này. Vì tin tưởng trong việc vợ nói mua căn hộ trả góp và phải trả tiền ngân hàng nên Dậu đã ký và viết trên các giấy tờ theo yêu cầu của vợ. Do vậy, CQĐT xác định Dậu không có hành vi đồng phạm với An nên không xem xét xử lý hình sự.
Liên quan lĩnh vực, Công an tỉnh Ninh Thuận vừa có thông báo truy tìm người bị hại trong vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Phan Rang - Tháp Chàm.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy sau 2 lần vào tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đầu 2022, Nguyễn Văn Kiên (SN 1978, ngụ khu phố 1, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm) dò tìm thông tin mua bán bất động sản trên mạng xã hội, rồi làm giả sổ đỏ, giấy CMND, nhằm mục đích rao bán đất “vịt trời” với giá rẻ để chiếm đoạt tiền đặt cọc…
Bằng thủ đoạn này, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6/2022, Kiên đã chiếm đoạt hơn 840 triệu đồng của 4 người dân; trong đó có 2 người mua phải đất “vịt trời”.
Khi Công an Ninh Thuận vào cuộc xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Kiên trốn khỏi địa phương nên bị khởi tố và truy nã toàn quốc, đến ngày 16/1/2023 thì bị bắt.
Đấu tranh mở rộng điều tra, Kiên khai đã thực hiện hành vi lừa đảo một số người khác nhưng không xác định được tên tuổi, địa chỉ. Công an Ninh Thuận thông báo truy tìm và đề nghị những người đã bị Kiên lừa đảo sớm trình báo, cung cấp thông tin, chứng cứ tài liệu, hoặc liên hệ Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn. ĐT: 035.717.1117.