Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2006 DNTN Hoàng Khiêm được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh với các ngành nghề mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, dịch vụ cầm đồ, mua bán máy nổ và phụ tùng kèm theo.
Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Cà Mau, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011 (28 tháng), DNTN Hoàng Khiêm sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán vàng cho Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là 7.641 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Á Châu 70 tỷ đồng và Công ty TNHH Trang sức Bạch Kim Việt Nam 794 triệu đồng.
Tổng số vàng DNTN Hoàng Khiêm bán ra là gần 700 ngàn lượng vàng nguyên liệu 9999, với số tiền gần 21 ngàn tỷ đồng. Với việc kinh doanh, xuất hóa đơn như trên nhưng mỗi tháng DNTN Hoàng Khiêm chỉ đóng thuế khoảng 5,7 triệu đồng.
Trước tình hình trên, tháng 12/2011 Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau vào cuộc, xác định DNTN Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế hơn 54 tỷ đồng (tiền thuế giá trị gia tăng gần 20 tỷ đồng, còn lại là thuế thu nhập doanh nghiệp) nên đã chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau để làm rõ vụ việc.
Qua điều tra của cơ quan Công an, nguồn gốc số vàng là do 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi bán cho DNTN Hoàng Khiêm với số lượng 1.562 lượng vàng các loại, hơn 680 ngàn lượng còn lại có nguồn gốc từ các tiệm vàng ở TP.HCM như: Anh Tùng, Kim Nguyên và Kim Bình.
Vì vậy, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp liên ngành và thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vì số lượng vàng của 3 doanh nghiệp trên và giao dịch mua bán của DNTN Hoàng Khiêm đều diễn ra tại TP.HCM, không thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Cà Mau. Mặt khác, DNTN Hoàng Khiêm còn có cơ sở chế tác tại Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè, TP.HCM.
