Thực chất đây là một sàn vàng hoạt động bất hợp pháp vì theo Thông tư 01/2010 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, việc kinh doanh vàng tài khoản bị cấm giao dịch.
Trong đơn tố cáo, anh Hưng cho biết: “Từ năm 2011 đến nay, tôi ký hợp đồng tư vấn, môi giới, đầu tư tài chính để giao dịch các cặp ngoại tệ, vàng bạc, dầu (Crudeoil) do Cty HGI cung cấp hàng hóa, mã, giá và phần mềm giao dịch với hình thức nộp tiền, chuyển tiền vào tài khoản của Cty và các tổng giám đốc Cty. Sau đó, Cty cung cấp cho tôi một hoặc một số tài khoản để giao dịch các sản phẩm nói trên. Từ khi ký hợp đồng, tôi đã nhiều lần chuyển tiền để giao dịch với sự tư vấn của Cty. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch tôi luôn bị thua lỗ. Tôi cho rằng sự thua lỗ này do mình không nắm bắt xu hướng thị trường, nhưng sự việc xảy ra trong phiên giao dịch ngày 18, 19 tháng 8/2014 đối với tài khoản số 123408 với mã giao dịch Crudeoil thì tôi phát hiện ra sự lừa đảo của Cty HGI”.
Anh Hưng cho biết thêm về hình thức lừa đảo rằng: “Trong phiên giao dịch ngày 18,19 tháng 8/2014, tôi đã đặt lệnh bán (sell) mặt hàng Crudeoil từ lúc 0 giờ 30 phút đến 5 giờ 12 phút (giờ Việt Nam), với mức giá 96.35 đến mức giá 95.54. Khi mức giá biến động rơi về vùng 93.98 và 94.00 trên phần mềm hiển thị kết quả giao dịch của tôi đạt số lợi nhuận là 851.470.852 đồng. Tuy nhiên, Cty HGI đã trắng trợn ngắt kết nối đường truyền, ngăn cản tôi truy cập, quản lý tài khoản của mình trong khoảng thời gian từ 5 giờ 15 đến 8 giờ 15 phút sáng (ngày 19/8/2014) để Cty xóa toàn bộ kết quả giao dịch cũng như mức giá giao dịch tại thời điểm đó. Những kết quả giao dịch tại thời điểm đó tôi đã lưu lại trên máy tính của mình và có sự chứng kiến của nhiều người”.
 |
| Hợp đồng giữa anh Hưng và Cty HGI |
Trao đổi với TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính ngân hàng, ông cho biết: “Hiện các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại không được phép kinh doanh vàng mà họ chỉ được phép giữ hộ vàng. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất cung cấp vàng theo hình thức đấu thầu, nên các hoạt động kinh doanh vàng của các sàn vàng, giao dịch trên mạng điện tử đều bất hợp pháp. Những sàn vàng điện tử đang hoạt động bất hợp pháp đã lợi dụng lòng tham của người chơi, như khi người chơi nộp vào tài khoản một số tiền nhỏ, nhưng họ cho người chơi mua bán với số tiền rất lớn, có thể lên tới vài trăm phần trăm số tiền mình đặt cọc. Ban đầu họ sẽ cho khách hàng thắng vài phiên để đánh vào tâm lý hiếu thắng, lòng tham của khách hàng, nhưng sau đó khi khách hàng thắng lớn họ sẽ dùng thủ thuật của công nghệ xóa đi kết quả thắng.
Các mức giá đều do chủ sàn vàng đưa ra (bằng thủ thuật công nghệ do chủ sàn vàng nắm phần mềm) cho dù họ cho khách hàng tham chiếu với giá vàng của thế giới. Nhưng trong sự biến động của thị trường thì chỉ 1 giây là đã thay đổi quá nhiều. Hầu hết người tham gia giao dịch trên sàn vàng đều lỗ. Tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra những vi phạm của các sàn vàng, đây không còn là vấn đề xử lý hành chính nữa mà nó còn liên quan đến hình sự”.
