Mới đây, khi thấy Cty Tân Đô nhượng bán rạp Tháng 8 cho đơn vị khác mà vẫn chưa trả tiền, chủ nợ đã chính thức có đơn tố cáo đến Công an tỉnh Tuyên Quang.
Chiếm dụng vốn của đối tác
Từ năm 2004, Giám đốc Cty Tân Đô - ông Lê Văn Thái đã nhiều lần mua hàng may mặc của bà Dương Thị Liên Hương (trú tại Tập thể Đại học Ngoại Ngữ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) để bán ra nước ngoài. Việc mua bán giữa hai bên kéo dài đến năm 2007 thì chấm dứt vì phía ông Thái nợ tiền hàng. Đến cuối năm 2012, phía ông Thái vẫn không trả được tiền và hai bên tiến hành chốt nợ là hơn 300.000 USD, tương đương khoảng 6,3 tỷ đồng.
Theo bà Hương thì lý do của việc nợ tiền trên không phải là do ông Thái làm ăn thua lỗ hay hàng bị tồn đọng. Lợi dụng việc được bà cho mua hàng trả chậm nên dù đã bán được hàng, ông Thái vẫn không trả nợ mà dùng khoản tiền này để chi phí vào dự án sửa chữa, cải tạo rạp Tháng Tám của tỉnh Tuyên Quang. Để chủ nợ yên lòng, ông Thái còn trưng ra nhiều văn bản thể hiện Cty Tân Đô (do ông Thái làm Giám đốc) là chủ đầu tư dự án và hứa sẽ chuyển khoản nợ trên thành “khoản đầu tư” của bà Hương vào dự án này.
Cùng thời điểm này, hai bên còn tiến hành xác định giá trị đã đầu tư vào dự án để làm căn cứ tính toán tỷ lệ góp vốn của của bà Hương theo hướng bà Hương là một trong 4 người có “quyền ưu tiên số 1 để trở thành cổ đông”. Đến cuối tháng 5/2014, ông Lê Văn Thái, với tư cách là đại diện Cty Tân Đô, còn làm “Giấy chứng nhận vốn góp” (có dấu Cty Tân Đô) chứng nhận “số vốn góp của bà Hương vào dự án đầu tư cải tạo rạp Tháng 8 đến ngày 30/4/2013 là 6,8 tỷ đồng”. Vợ chồng ông Thái còn hứa khi chuyển nhượng được dự án, sẽ thanh toán toàn bộ khoản vay ngân hàng rồi trả lại toàn bộ số tiền đầu tư của bà Hương.
Uẩn khúc quanh việc âm thầm nhượng bán dự án?
Đang tin tưởng số tiền 6,8 tỷ đồng của mình đã được bảo đảm thanh toán thì bất ngờ vào tháng 6/2014, ông Thái đã “qua mặt” bà Hương khi chuyển nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất trong dự án rạp Tháng 8 cho Cty TNHH Hưng Thịnh. Tuy rằng ngay sau đó bà Hương đã có đơn tố cáo vụ việc đến Công an (CA) tỉnh Tuyên Quang và một số cơ quan chức năng khác nhưng đến ngày 30/6/2014, việc chuyển nhượng trên cũng đã hoàn tất bằng việc Cty TNHH Hưng Thịnh được đứng tên chính thức trên “sổ đỏ” của khu đất.
Trước nội dung tố cáo của bà Hương, ngày 2/7/2014 Cơ quan CSĐT CA tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận các tài liệu và chứng cứ liên quan. Trao đổi với phóng viên, đại diện CQĐT cho biết “đang tiến hành xác minh và cho hai bên đối chất”.
Được hỏi về những cáo buộc của bà Hương đối với mình, qua điện thoại, ông Thái trả lời phóng viên rằng: “Mọi việc đang được cơ quan chức năng giải quyết. Còn việc với chị Hương, tôi sẽ giải quyết theo đúng pháp luật”.
Không hiểu việc “giải quyết theo đúng pháp luật” của ông Thái như thế nào nhưng theo bà Hương thì trong quá trình đối chất, ông Thái đã một mực chối bỏ những bản chốt nợ cũng như Giấy chứng nhận góp vốn đã ký trước đây và đề nghị bà Hương xuất trình tài liệu mua bán hàng hóa cách đây gần 10 năm.
Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, bà Hương cho hay: “Bản thân ông Thái cùng vợ đã nhiều lần tự nguyện ký vào giấy chốt nợ cũng như Giấy chứng nhận góp vốn. Nay, ông Thái chối bỏ những chữ ký này chứng tỏ ý đồ muốn chiếm đoạt tiền hàng của tôi. Việc này càng thể hiện sự quanh co, gian dối của ông Thái”.
Một nghi vấn nữa khiến chủ nợ bức xúc là việc Cty Tân Đô chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại rạp Tháng 8 chỉ với giá 6,8 tỷ đồng, bằng ½ giá mà bà Hương và ông Thái xác định trước đó không lâu. “Đây là mức “giá ảo” do ông Thái đưa ra để qua mặt cơ quan chức năng và chủ nợ nhằm trốn tránh trách nhiệm trả nợ”- bà Hương nghi vấn và cho hay: “Tôi đã đề nghị CQĐT làm rõ nội dung này”.
Theo một số luật sư thì trong vụ việc này, tuy ông Thái không có hành vi bỏ trốn nhưng nếu CQĐT xác định ông này có sự gian dối (đúng như nghi vấn của bà Hương) để “tẩu tán” tài sản nhằm mục đích “quỵt nợ” thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đó là chưa kể việc ông Thái trước đây đã cố tình không trả tiền hàng cho bà Hương mặc dù đã bán được hàng, rồi dùng tiền này để đầu tư vào dự án rạp Tháng 8 khi không có sự nhất trí của bà Hương.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ thông tin tiếp về quá trình giải quyết vụ việc của CQĐT- CA tỉnh Tuyên Quang
Biên bản làm việc ngày 26/4/2013 thể hiện ông Lê Văn Thái và bà Dương Thị Liên Hương đã “nhất trí thỏa thuận” các nội dung:
Đến ngày 30/4/2013, số tiền Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Bắc Đô (do bà Hương làm Chủ tịch HĐQT) đầu tư vào công trình dự án cải tạo rạp Tháng 8 do Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Tân Đô đứng tên tại TP. Tuyên Quang là 6.782.384.000 đồng.
Hai bên nhất trí cùng nhau tìm đối tác để đầu tư vào dự án trên. Thống nhất đánh giá trị giá dự án thấp nhất 13 tỷ đồng.
Khi làm việc với đối tác đầu tư vào dự án, bắt buộc phải có sự có mặt của cả hai phía để đảm bảo cho tính pháp lý của nội dung làm việc.
