Tại đơn, ông Phú cho rằng, công tác tại Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đắk Mil. Tháng 10/2018, ông làm hồ sơ vay vốn cho ông Chu Nguyễn Hoàng Giang và vợ là bà Nguyễn Thị Ánh với số tiền 800 triệu đồng, tài sản thế chấp là 2 sổ đỏ mang tên vợ chồng ông Giang, bà Ánh. Sau khi nhận thấy khoản vay có khả năng trở thành nợ xấu, ông Phú đã giới thiệu khách hàng với một phụ nữ để làm thủ tục vay đáo hạn ngân hàng số tiền 800 triệu đồng với điều kiện nếu không trả được nợ thì phải sang tên 2 sổ đỏ cho người khác.
Sau khi thanh toán xong khoản vay tại ngân hàng, do không có tiền trả nợ nên vợ chồng ông Giang, bà Ánh đã làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho người khác. Sau khi hoàn thành giao dịch liên quan giấy tờ đất, người được sang tên sổ đỏ đã gửi đơn tố cáo ông Phú, ông Giang, bà Ánh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 5/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an Đắk Nông ra Quyết định khởi tố vụ án, bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Phú. Từ 29 - 31/5/2023, TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt ông Phú 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Phú cho rằng cơ quan tố tụng địa phương có dấu hiệu làm việc thiếu khách quan, không xem xét hết các chứng cứ.
Công văn do Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Nông ký, cho biết: Do ông Phú có đơn kháng cáo nên TAND tỉnh đã thực hiện thủ tục chuyển hồ sơ đến TAND cấp cao tại TP HCM giải quyết theo thẩm quyền.
