Gần đây, sau khi Tổng cục An ninh (Bộ Công an) phát đi cảnh báo mới tới các tỉnh, thành, Bộ, ngành, nhiều địa phương đã chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát lại hoạt động của các doanh nghiệp (DN) này.
Hợp tác tài trợ bằng… cổ phiếu khống
Tổng cục An ninh (Bộ Công an) vừa có văn bản gửi các địa phương trên cả nước cảnh báo hoạt động của một loạt Cty có dấu hiệu lừa đảo, với nội dung: Thời gian qua, tại một số tỉnh, thành phố xuất hiện hoạt động của Cty CP Phát triển kinh tế rừng Toàn Cầu (Cty Rừng Toàn Cầu) và khối liên doanh gồm Cty TNHH Hiển Vinh (Nha Trang, Khánh Hòa), Cty CP Đầu tư xây dựng thương mại và Xuất nhập khẩu Phúc Thịnh (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Cty Rừng bền vững Toàn Cầu (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Cty CP Quốc tế Đầu tư và Phát triển Minh Cường (Kon Tum), Cty CP Phát triển đại chúng bền vững quỹ môi trường xanh Toàn Cầu (TP.HCM), Cty Toàn Cầu (TP.HCM), Cty CP Phát triển bền vững nông lâm nghiệp Việt Nam (TP. Cần Thơ), Cty TNHH Lâm nghiệp Tân Phú (TP.HCM), Cty CP Phát triển bền vững Bình Minh (Nha Trang)... do vợ chồng ông Cao Văn Xứng, bà Lê Thị Cẩn và một số người nhà của 2 vợ chồng này làm Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Cty Rừng Toàn Cầu còn mở văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, tổ chức nhiều hội thảo để khuếch trương thanh thế, có dấu hiệu lừa đảo và thu gom sổ đỏ của các cá nhân, DN, tuyên truyền về nguồn tài chính không có thực lên đến 39 tỷ USD.
Qua xác minh của cơ quan an ninh, Cty Rừng Toàn Cầu không có năng lực tài chính, hoạt động có nhiều sai phạm như: giả mạo công văn của Văn phòng Chính phủ để xin thuê đất và thu gom sổ đỏ tại các địa phương; tuyên truyền có nguồn tiền cho hoạt động từ thiện, xây trường học, trạm y tế, tu bổ đình chùa, trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo nhưng thực tế không có nguồn tiền này; thành lập Cty cổ phần với số vốn điều lệ ghi trong Giấy đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng các thành viên của Cty không góp vốn; tự ý phát hành cổ phiếu, cổ phần khống; không có vốn điều lệ nhưng vẫn ký hợp đồng hợp tác đầu tư, tài trợ, làm từ thiện bằng cổ phiếu khống cho các cá nhân, DN để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạo tâm lý ảo tưởng, chờ đợi cho người dân...
Ngày 10/4/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM đã có quyết định thu hồi GCNĐKKD của Cty Toàn Cầu và Cty TNHH Lâm nghiệp Tân Phú; đồng thời có Công văn số 44 gửi Sở KH&ĐT 63 tỉnh, thành thông báo việc xử lý vi phạm đối với Cty Rừng Toàn Cầu. Ngày 20/6 và 7/10/2014, Sở KH&ĐT Khánh Hòa đã thu hồi GCNĐKKD của Cty Hiển Vinh, Cty CP Phát triển bền vững Bình Minh và các chi nhánh tại các tỉnh, thành.
Tuy đã bị thu hồi GCNĐKKD nhưng Cty Rừng Toàn Cầu và Cty Hiển Vinh vẫn có các hoạt động thu gom hồ sơ lập dự án vườn ươm và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần khống để thu tiền của người dân.
Cảnh báo thủ đoạn, rà soát hoạt động của Cty Rừng Toàn Cầu
Thủ đoạn của Cty Rừng Toàn Cầu và khối liên minh đánh trúng vào tâm lý cần vốn đầu tư với thủ tục đơn giản của nhiều người dân, vì thế không ít tổ chức, cá nhân đã “sa bẫy” của nhóm DN này. Sau khi cơ quan an ninh cảnh báo, nhiều tỉnh, thành đã vào cuộc mạnh mẽ rà soát các dự án, hoạt động của nhóm DN này trên địa bàn, đồng thời truyền thông, cảnh báo mạnh mẽ tới người dân.
Tại Lạng Sơn, ông Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Sở KH&ĐT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án, trường hợp có dấu hiệu tham gia góp vốn của các đối tượng trên thì cần báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng để xử lý ngay; đồng thời rà soát, kiểm tra kỹ công tác đăng ký thành lập DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký vốn điều lệ, điều chỉnh vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu… phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp không bình thường.
Cần có khuyến cáo cần thiết đối với các DN, các nhà đầu tư để nâng cao cảnh giác, không bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra các dự án về trồng rừng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo của các đối tượng trên, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi thu gom sổ đỏ, tiếp nhận và quyên góp trái phép các khoản tiền không rõ nguồn gốc và mục đích sử dụng.
Tại Thanh Hóa, khối DN này đã cử các “công ty thành viên” liên hệ với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để triển khai một số dự án và tài trợ hàng ngàn tỉ đồng dưới hình thức “cổ phiếu” và “giấy chứng nhận sở hữu cổ phần” cho các tổ chức, trường học, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Riêng dự án “Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu bền vững Toàn Cầu”, UBND tỉnh đã cấp phép cho Cty Rừng Toàn Cầu làm chủ đầu tư, cấp đất và giải phóng mặt bằng tại xã Trung Hạ (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) từ tháng 10/2012 nhưng không được triển khai đúng tiến độ.
Vì thế, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Sở KH&ĐT kiểm tra, đánh giá hoạt động của văn phòng đại diện các Cty thuộc “Khối liên doanh các công ty” trên địa bàn cũng như kiểm tra dự án chậm tiến độ nói trên để kiến nghị biện pháp xử lý; đồng thời giao Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh hoạt động cũng như động cơ bên trong của “Khối liên doanh các công ty” để có hướng xử lý kịp thời.
Người dân cần liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để biết về dự án trồng rừng
Liên quan đến các dự án trong chương trình “Trồng rừng, phát triển rừng bền vững giai đoạn 2010-2020” mà Cty Rừng Toàn Cầu “mời gọi” người dân, ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cho biết, Bộ đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương, tăng cường công tác quản lý, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cảnh giác với hoạt động không bình thường của Cty CP Phát triển rừng Toàn Cầu nêu trên.
Các tổ chức, cá nhân khi nhận được những lời mời tham gia các hoạt động, dự án liên quan đến Công ty này đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa phương để thông báo và kiểm tra thông tin.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.
Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com
