Mua bán đất không vi phạm pháp luật
Năm 2001, ông Nguyễn Văn Tấn và ông Nguyễn Văn Nga bán 7.153m2 đất thuộc thửa đất số 189 – 193 tờ bản đồ 7-8 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cho ông Nguyễn Văn Tuân. Đến tháng 10/2001, ông Tuân bán lại miếng đất này cho ông Mai Văn Phương với giá 6.287.000.000 đồng. Việc mua bán đất giữa các bên trên đây chỉ bằng “giấy tay”, tức là có việc nhận tiền - giao đất nhưng đất vẫn đứng tên ông Tấn, ông Nga. Các bên cam kết khi có người mua đất của ông Phương thì ông Tấn, ông Nga phải ký sang nhượng trực tiếp cho người mua thứ 3. Sau đó, mảnh đất được ông Phương phân lô và đã chuyển nhượng cho các cá nhân khác, trong đó 791m2 (nằm trong diện tích đất 7.153m2 của ông Phương) là lợi nhuận mà ông Lê Đức Thiện được chia hoa hồng khi giới thiệu khách mua.
Tháng 4/2004, ông Thiện đến nhờ ông Tấn và ông Nga ký vào hợp đồng chuyển 791m2 cho ông Nguyễn Quốc Hoàng và đến tháng 5/2004 ông Hoàng được UBND quận Bình Tân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) số Đ540271. Ngày 09/8/2004, ông Hoàng đã sang nhượng quyền sử dụng 719m2 đất này cho ông Trịnh Kiên Cường với giá 1.344.700.000 đồng (trong số tiền này, ông Hoàng đã chuyển cho ông Thiện 950.000.000 đồng, ông Hoàng giữ 350.000.000 đồng, số còn lại đã chi phí cho dịch vụ môi giới).
Hình sự hóa quan hệ dân sự
Từ những giao dịch mua bán đất nói trên, ngày 29/6/2006 Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân có Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Thiện về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Và theo đề nghị của Cơ quan này, UBND quận Bình Tân cũng đã có Quyết định số 5487/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ GCN đã cấp cho ông Hoàng.
Cho rằng việc thu hồi, hủy bỏ GCN này là không có căn cứ, ông Trịnh Kiên Cường làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 5487/QĐ-UBND của UBND quận Bình Tân. Bản án số 1303/2009/HCPT ngày 13/7/2009 của TAND TP.HCM đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Cường. Xét trên cơ sở pháp luật về quản lý hành chính, thủ tục hành chính thì việc chuyển quyền sử dụng đất từ ông Tấn và ông Nga sang cho ông Hoàng và việc cấp GCN cho ông Hoàng phần đất có diện tích 791m2 là hợp pháp. Ngày 18/3/2010 Tòa Hành chính TANDTC ra Quyết định Giám đốc thẩm số 02/2010/HC-GĐT giữ nguyên Bản án hành chính phúc thẩm số 1303/2009/HCPT của TAND TP.HCM
Rõ ràng việc mua bán đất giữa các bên không vi phạm pháp luật nhưng VKSND TP.HCM vẫn truy tố ông Thiện về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo Điểm a Khoản 4 Điều 139 BLHS) và xác định ông Trịnh Kiên Cường là bị hại trong vụ án.
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 1201/2009/HSST ngày 19/5/2009, TAND TP.HCM đã xử phạt ông Thiện 15 năm tù và buộc ông Thiện phải bồi thường số tiền 1.344.700.000đ cho ông Cường. Sau đó, ông Thiện kháng cáo kêu oan. Ngày 18/8/2009 Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM có Bản án hình sự phúc thẩm số 631/2009/HSPT hủy Bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vì xác định cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng: việc xác định tư cách của ông Cường là người bị hại trong vụ án ông Thiện “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không đúng, ông Cường không phải là đối tượng trực tiếp bị ông Thiện lừa đảo.
Từ việc các cơ quan tố tụng xác định sai tư cách người tham gia tố tụng, không xác định được người bị hại trong vụ án, ngày 17/9/2012 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can số 338-58 đối với ông Lê Đức Thiện với lý do: “Do chuyển biến của tình hình, có Quyết định Giám đốc thẩm số 02/2010/HC-GĐT của TANDTC”.
Tuy nhiên, ông Thiện không đồng ý với lý do trên và cho biết: “CQĐT phải đình chỉ điều tra đối với tôi vì không có hành vi phạm tội mới đúng bản chất. Còn Quyết định Giám đốc thẩm số 02/2010/HC-GĐT của TANDTC không phải là sự thay đổi về chính sách pháp luật, chủ trương của Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 BLHS”
Từ khi bị khởi tố, bắt giam oan, ông Thiện đã liên tục kêu oan và cho đến nay dù đã được “đình chỉ”, ông sẽ vẫn tiếp tục kêu oan vì ông không có hành vi lừa đảo và vụ án không có người bị hại.
