Trước đó, ngày 18/6, từ tin báo của Công ty TNHH T&Q về việc có một người đàn ông đến Phòng giao dịch Ngân hàng Viettinbank Nam Thăng Long để mở tài khoản nhưng sử dụng chữ ký, dấu công ty và dấu chức danh nghi là giả mạo. Biên bản họp hội đồng thành viên cũng không đúng chữ ký và sai địa chỉ đăng ký của Công ty.
Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành xác minh, xác định người đến mở tài khoản là N.V.Đ (sinh năm 1979 ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội). Người này có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ việc sử dụng hồ sơ tài liệu nghi là giả mạo.
Được triệu tập đến cơ quan điều tra, N.V.Đ thừa nhận hành vi giả mạo giấy tờ tài liệu của mình.
Theo đó, vào tháng 8/2020, Đ nhận làm dịch vụ về việc kiểm nghiệm hàng hóa nhập khẩu cho công ty TNHH T&Q nên đã giữ lại hồ sơ tài liệu và nảy sinh ý định làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu và mở tài khoản ngân hàng của công ty này nhằm mục đích kinh doanh thực phẩm.
Khoảng tháng 2/2021, Đ lên mạng tìm kiếm dịch vụ làm dấu và đặt làm giả con dấu của công ty T&Q, dấu chức danh chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc. Sau đó, Đ tìm hiểu thủ tục mở tài khoản thanh toán của công ty. Đ đã sử dụng máy tính cá nhân, máy in làm giả biên bản họp hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm giám đốc, điều lệ công ty, tự kí giả chữ kí chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc rồi sử dụng con dấu giả để đóng lên tài liệu.
Ngày 4/6, Đ đến ngân hàng để mở tài khoản với thông tin cá nhân của Đ, kí giả chữ kí giám đốc, đóng dấu giả trên giấy tờ ngân hàng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của N.V.Đ tại phường Yên Nghĩa, cơ quan công an đã phát hiện và tạm giữ một máy vi tính xách tay nhãn hiệu DELL, 1 máy in Canon. Còn những giấy tờ giả mạo tạo lập trước đó, Đ đã tiêu hủy.