Ngày 6/1/2014, nguồn tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối ông Vũ Văn Hoan, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải) về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.
Theo điều tra ban đầu, VDB Minh Hải giải quyết cho doanh nghiệp hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau vay vốn ưu đãi với lãi suất là 6,9%/năm từ năm 2009 đến năm 2011. Dù nhiều doanh nghiệp hoạt động thua lỗ nhưng vẫn được xét cho vay nhờ làm hồ sơ khống, dẫn đến việc VDB Minh Hải không có khả năng thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc này, trước đó đã có 3 cán bộ của VDB Minh Hải bị bắt là ông Trần Tấn Mẫn (nguyên Giám đốc) cùng hai cán bộ Huỳnh Quang Xuân và Trần Kiều Oanh.
Ông Vũ Văn Hoan cùng hai cán bộ Phan Văn Toàn, Phan Thành Hải đã bị khởi tố nhưng được tại ngoại.
Bên cạnh đó, liên quan đến vụ việc, nhiều đại gia thủy sản ở Cà Mau cũng đã bị bắt bởi hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm:
Bà Đặng Thị Ngợi, Giám đốc Xí nghiệp Chế biến và XNK thủy sản Ngọc Sinh (xã Khánh An, huyện U Minh) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 500 tỷ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải).
Ông Phan Minh Nhật, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Châu (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 170 tỷ đồng của VDB Minh Hải.
Ông Trần Tấn Hải (SN 1962, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến và xuất nhập khẩu Việt Hải, trụ sở tại KCN Hòa Trung, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau)
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.
