Mượn cớ sản xuất để lừa đảo?
Giữa năm 2012, thông qua ông Hoàng Sỹ Hạnh (là cán bộ HĐND tỉnh Bắc Ninh), Lê Phú Linh - Chủ tịch HĐQT Cty CP đầu tư xây dựng hạ tầng Ánh Dương (Cty Ánh Dương – địa chỉ thôn Nghi Khúc, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) gặp bà Nguyễn Minh Huệ nói Cty mình đang đầu tư xây dựng Nhà máy gạch Tuynel tại xã An Bình. Nếu có tiền cho vay sẽ trả lãi. Bà Huệ đồng ý cho Linh vay hơn 4 tỷ đồng. Đến hạn, Linh trả hết gốc và lãi cho bà Huệ.
Cuối năm 2012, Linh tiếp tục hỏi vay bà Huệ tiền. Ngày 01/1/2013, bà Huệ cho Linh vay số tiền hơn 5 tỷ đồng và ngày 1/4/2013 cho Linh vay thêm gần 1,6 tỷ đồng. Nhưng lần này, khi đến hạn trả nợ thì Linh và vợ là Lê Thị Thúy Hòa đều khất lần và nói Cty Ánh Dương xây dựng nhà máy gần xong, cần thêm vốn. Nếu bà Huệ cho vay thêm trong vòng hai tháng sẽ hoàn trả hết. Nếu không trả được nợ, Linh sẽ chuyển toàn bộ số cổ phần của Linh trong Cty Ánh Dương (trị giá 8 tỷ đồng) cho bà Huệ.
Tin lời, ngày 1/9/2013, bà Huệ đến trụ sở Cty Ánh Dương giao cho Linh 8 tỷ đồng. Linh và vợ cùng ký giấy nhận nợ với bà Huệ 14 tỷ 675 triệu đồng và cam kết chuyển nhượng cổ phần.
Thông qua bà Huệ, ông Hồ Đình Cơ gặp và biết Linh. Ông Cơ cũng cho Linh vay 500 triệu đồng, lãi suất theo thỏa thuận miệng. Ngày 11/7/2013, Linh tiếp tục được ông Cơ cho vay 1 tỷ đồng và thế chấp sổ đỏ mang tên Cty Ánh Dương cho ông Cơ. Ngày 20/9/2013, Linh được ông Cơ cho vay thêm hơn 1,9 tỷ đồng, tất cả các lần vay Linh đều viết giấy biên nhận.
Sau khi đòi tiền không được, bà Huệ và ông Cơ làm đơn tố cáo Linh đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh. Xác định Linh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Cơ và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của bà Huệ, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã truy tố Linh ra trước TAND tỉnh Bắc Ninh.
Phán quyết thiếu khách quan?
Ngày 24/9/2015, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm. Tại tòa, bị cáo Linh cho rằng khoản vay của ông Cơ là do tính lãi cộng với gốc từng tháng chứ không phải vay tổng cộng ba lần là hơn 3,4 tỷ đồng. Khoản vay của bà Huệ cũng là do cộng gốc và lãi hàng tháng, số tiền thực vay chỉ hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa Linh thừa nhận mình có ký vào giấy vay tiền của bà Huệ ngày 01/1/2013 hơn 5 tỷ đồng, ngày 1/4/2013 gần 1,6 tỷ đồng, ngày 1/9/2013 là 8 tỷ đồng… Do vậy, Linh chỉ nhận vay của bà Huệ tính cả gốc và lãi 8 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ông Cơ khẳng định Linh vay của ông tổng số hơn 3,4 tỷ đồng đều được thể hiện tại các giấy vay tiền. Bà Huệ cũng khẳng định Linh vay tổng cộng 14 tỷ 675 triệu đồng và các lần vay đều có giấy biên nhận nợ chứ không phải như Linh khai. Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh cũng đã nhận định: Căn cứ vào giấy nhận nợ của Linh đủ cơ sở để xác định bị cáo Linh chiếm đoạt của ông Cơ số tiền hơn 3,4 tỷ đồng, của bà Huệ số tiền 14 tỷ 675 triệu đồng.
Tuy nhiên, HĐXX xác định bị cáo chỉ lừa đảo chiếm đoạt của ông Cơ hơn 1,4 tỷ đồng và tuyên xử Lê Phú Linh 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và chung thân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của bà Huệ 8,7 tỷ đồng (hình phạt chung là chung thân).
Về trách nhiệm dân sự, Linh phải bồi thường cho ông Cơ hơn 1,4 tỷ, bà Huệ 8,7 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Cơ phải trả lại cho Cty Ánh Dương sổ đỏ...
Với phán quyết trên, bà Huệ và ông Cơ đều cho rằng, về trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên chưa đúng, có ý bênh vực cho bị cáo Linh vì toàn bộ chứng cứ, lời khai có lợi cho bị hại tại phiên tòa đều không được HĐXX xem xét. Đề nghị của đại diện VKS về trách nhiệm dân sự của Linh cũng bị HĐXX phớt lờ và chỉ dựa vào lời khai của Linh. Vì vậy, ông Cơ và bà Huệ đã có đơn kháng cáo gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội./.
