Kẻ đứng đầu “Golden Five”
London Gold Fix (LGF) là hệ thống ấn định giá vàng trao đổi mua bán trên thế giới, như một công ty tư nhân được thành lập năm 1919. Nguyên tắc hoạt động của LGF không hề cầu kỳ: giá của kim loại quí được xác định trong các cuộc họp của vài thành viên có ảnh hưởng trên thị trường vàng London, bằng cách công bố các đơn hàng mua và bán vàng của họ. Giá khi đó được xác định theo cái gọi là “giá cân bằng - equilibrium price” dựa vào tổng lượng mua và bán vàng phù hợp. LGF có 5 thành viên, các công ty và nhà băng là một bộ phận của Hiệp hội Thị trường vàng thỏi London (LBMA). Hoạt động của LGF được bảo đảm bởi các thành viên quản trị.
Điểm chuẩn giá vàng ở London cực kỳ quan trọng đối với thị trường vàng toàn cầu vì chúng được sử dụng làm nguồn định giá cho mọi thứ, từ hợp đồng hoán đổi lãi suất vàng ISDA đến Quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng (ETF) và mọi thứ từ hợp đồng vàng OTC đến giá tham chiếu giao dịch được các nhà kinh doanh vàng thỏi sử dụng khi mua vàng miếng và tiền vàng từ các nhà máy lọc dầu và nhà cung cấp.
Việc sửa chữa giá vàng lần đầu tiên chính thức ra đời vào ngày 12/9/1919 khi Ngân hàng Anh chọn các chủ ngân hàng yêu thích của mình là NM Rothschild & Sons làm Chủ tịch thường trực của LGF. Ngoài ngân hàng NM Rothschild & Sons thì còn 4 nhà môi giới vàng khác ở London là Mocatta & Goldsmid, Samuel Montagu, Sharps & Wilkins, và Pixley & Abell cũng là những người tham gia vào phiên điều chỉnh giá vàng tại LGF. Họ là những người sáng lập LGF và được biết đến với tên gọi “Ngũ đại gia vàng - Golden Five” và nhà Rothschild đứng đầu trong số đó.
Trong gần 1 thế kỷ, việc định giá vàng diễn ra hàng ngày tại trụ sở của Rothschild ở New Court (St. Swithins Lane, đối diện với Ngân hàng Anh) với 5 người đàn ông từ. Họ họp vào lúc 10h30 mỗi sáng. Sau sự sụp đổ của London Gold Pool (là tập hợp dự trữ vàng của một nhóm 8 ngân hàng trung ương ở Hoa Kỳ và 7 quốc gia châu Âu) vào năm 1968, LGF đã chuyển sang định giá 2 lần/ngày với một cuộc họp bổ sung vào lúc 15h chiều do những người cố định thêm vào để “canh chừng” thị trường vàng vào buổi sáng ngày hôm sau của Hoa Kỳ.
 |
Một trong những buổi điều chỉnh giá vàng của LGF hàng ngày tại trụ sở Rothschilds ở St Swithins. |
Trong nhiều thập kỷ, các định giá của LGF được sử dụng rộng rãi, trên hết để xác định giá kim loại quí trong các hợp đồng cung cấp kim loại thực và còn được sử dụng trong các công cụ tài chính phái sinh dựa trên vàng (còn gọi là chứng chỉ vàng, hay giấy vàng). Chúng cũng được sử dụng để tính toán lượng dự trữ vàng tiền tệ và đánh giá các cam kết và nhu cầu liên quan đến kim loại quí.
Dưới sự ảnh hưởng của LGF đối với giá vàng thế giới, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều cho rằng gia tộc Rothschild đã thông qua nó để kiểm soát thị trường vàng. Sau chiến tranh Napoleon, dòng họ này đã tích tụ trong tay hầu hết vàng của châu Âu và sự giàu có đến khó tin của họ tạo ra nhu cầu ổn định cho thứ kim loại quí này.
Hơn nữa, Rothschilds không bán vàng cho các Ngân hàng trung ương và ngân khố các quốc gia khác trên thế giới mà chỉ cho vay vàng ở dạng tín dụng. Và cách mà nhà Rothschilds tạo ra LGF năm 1919 để tiếp tục kiểm soát thị trường vàng thế giới qua cơ chế của cái gọi là Ấn định giá vàng London: London gold fixing - LGF.
Còn về phía mình, Ngân hàng Trung ương Anh cũng đã thường xuyên can thiệp vào việc định giá vàng ngay cả trước khi có London Gold Pool, để thực hiện điều mà họ gọi là “ảnh hưởng vừa phải” đối với giá vàng. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng đó vẫn có sự tham gia của gia tộc Rothschild.
Cú “thoát xác” ngoạn mục
Tuy nhiên vào năm 2004, Rothschild đã bất ngờ rút khỏi London Gold Fixing một cách bí ẩn. Họ bán cái cho nhà Barclays Bank Plc (Barclays), nhưng nhiều người cho rằng họ không thực sự rời bỏ thị trường vàng mà chỉ rút lui để đứng sau Barclays. Có thuyết âm mưu cho rằng, sự ảnh hưởng của Rothschild vẫn tồn tại với Barclay trong LGF bởi vì từ năm 2006 đến 2012, Chủ tịch của Barclays là Marcus Agius lại chính là con rể của cựu Chủ tịch NM Rothschild - Edmund de Rothschild.
Các nhà tài chính cho rằng, lý do mà gia tộc Rothschild rút lui trên danh nghĩa khỏi LGF là khi đã tích lũy quá nhiều các kiểu lạm dụng khác nhau trên thị trường vàng, đến mức nó có thể rơi vào vòng xoáy ngoài tầm kiểm soát với rủi ro bê bối toàn cầu bất cứ lúc nào, thì nhà “thông thái tài chính” Rothschild này mới vội vàng lẩn vào bóng tối để không bị vấy bẩn. Và thực tế đã minh chứng cho quyết định đó của gia tộc Rothschild là hoàn toàn đúng đắn khi LGF phải đóng cửa vào ngày 20/3/2015.
LGF bị điều tra ngay khi vụ bê bối thao túng lãi suất liên ngân hàng Libor (lãi suất liên ngân hàng London là chỉ số lãi suất chính và quan trọng nhất của thế giới, có thể chi phối hàng loạt tiền tệ phổ biến nhất như Bảng Anh, USD, Euro) được phát hiện vào năm 2012.
 |
Giá vàng thế giới được điều chỉnh bởi gia tộc Rothschild và các thành viên của LGF? |
Khi nhận thấy có điều bất thường trong lãi suất liên ngân hàng Libor, các cơ quan quản lý tài chính như FCA (Anh) và BaFin (Đức) bắt đầu điều tra vụ sửa giá vàng của LGF và xem xét kỹ lưỡng 5 ngân hàng cố định vàng. Cơ quan quản lý tài chính của Đức BaFin tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong cuộc điều tra về các hoạt động cố định vàng của Deutsche Bank, và bất cứ điều gì trong các tài liệu mà BaFin yêu cầu từ Deutsche vào cuối năm 2013 đã khiến Deutsche Bank phải chạy trốn khỏi thị trường vàng bạc London vào tháng 1/ 2014. Việc làm này của Deutsche Bank đã để lại 4 ngân hàng trong bàn tròn định giá vàng LGF (Barclays, Scotia, HSBC và SocGen).
Chưa đầy một tuần sau vào ngày 20/5/2014, Barclays sau đó thông báo rằng Giám đốc Kinh doanh vàng Marc Booker của họ sẽ rời khỏi ngân hàng. Sau đó 3 ngày, vào ngày 23/5/ 2014, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh thông báo rằng Daniel Plunkett - Giám đốc của mảng bán kim loại quý Barclays tại London và một vài người khác trên sàn giao dịch ở Canary Wharf, đã bị buộc tội thao túng giá vàng của buổi Định giá vàng buổi chiều, và đang bị phạt tài chính và bị cấm giao dịch.
Đồng thời FCA đã phạt Barclays hơn 26 triệu Euro vì “Không quản lý được đầy đủ các xung đột lợi ích giữa bản thân và khách hàng cũng như các hệ thống và kiểm soát các lỗi, liên quan đến việc định giá vàng. Những thất bại này tiếp tục từ năm 2004 đến năm 2013”. Barclays đã bị phạt vì thao túng giá vàng trong một thập kỷ từ năm 2004 đến năm 2013, tức là toàn bộ thời gian mà Barclays đã ngồi trên chiếc ghế của LGF. Tới đây thì người ta hoàn toàn thán phục sự rút lui nhanh chóng và khôn ngoan của gia tộc Rothschild trên thị trường vàng thế giới.
