Trong số 33 bị cáo bị đưa ra xét xử có nhiều GĐ DN, trong đó có Châu Thị Mỹ Linh (GĐ Cty CP Yên Phước), Hà Anh Tuấn (cựu GĐ Cty Đông Bắc Hải Dương), Bùi Mạnh Cường (GĐ Cty Đông Bắc Hải Dương), anh em song sinh Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang (cổ đông Cty TNHH Đông Bắc Hải Dương).
Hầu tòa còn có một số cựu quan chức ở Thái Nguyên như Nguyễn Ngô Quyết (cựu GĐ Sở Công Thương Thái Nguyên), Nguyễn Thanh Tuấn (cựu Giám đốc Sở TN&MT), Nguyễn Thế Giang (cựu PGĐ Sở TN&MT).
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, “Mua bán trái phép vật liệu nổ”, “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng việc Cty CP Yên Phước được cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ than Minh Tiến, Cty TNHH Đông Bắc Hải Dương do hai anh em Thanh - Giang góp vốn, đã câu kết với Linh, đưa công nhân, máy móc vào khai thác trái phép than, khoáng sản, với công suất vượt nhiều lần trữ lượng được cấp phép. Từ tháng 6/2018 đến tháng 8/2021, các bị cáo đã khai thác tổng khối lượng hơn 3,1 triệu tấn than và khoáng sản đi kèm, trong khi sản lượng được cấp phép chỉ hơn 136 nghìn tấn.
Để che giấu hoạt động khai thác than trái phép, vượt quá trữ lượng, Linh và Cty Đông Bắc Hải Dương đã tạo lập khống các hợp đồng khai thác than với sản lượng 8.000 tấn/năm; hợp đồng mua bán thành phẩm sau khai thác và nhiều hóa đơn, chứng từ, nhằm hợp thức việc kê khai, báo cáo với các cơ quan chức năng.
Linh còn chỉ đạo cấp dưới lập và ký với Bùi Hữu Khoa (đại diện Cty Đông Bắc Hải Dương) các biên bản nghiệm thu khối lượng than nguyên khai được khai thác hàng tháng chỉ từ 900 đến 1.400 tấn để phù hợp với sản lượng khai thác ghi tại hợp đồng khống và phù hợp với số lượng than được phép khai thác hàng năm.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền thu lợi bất chính của nhóm Cty Yên Phước và Cty Đông Bắc Hải Dương là hơn 375 tỷ đồng.
Để xảy ra việc khai thác trái phép than trên, theo cáo trạng, một số cựu lãnh đạo Sở TN&MT đã có nhiều vi phạm. Theo đó, tại 4 lần kiểm tra, Sở TN&MT đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm, nhưng việc khắc phục, xử lý vi phạm đã bị bỏ qua.
Một số cựu lãnh đạo Sở Công Thương cũng vi phạm trong việc thẩm định, tham mưu và ký ban hành Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vượt quá khối lượng được phê duyệt trước đó, “tạo điều kiện” cho doanh nghiệp có vật liệu nổ công nghiệp để sử dụng khai thác than trái phép.
Trong vụ án này, cựu GĐ Sở Công Thương Nguyễn Ngô Quyết khai đã nhận 100 triệu đồng từ Linh để tổ chức Đại hội Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Thái Nguyên (do Quyết làm Chủ tịch Liên đoàn).
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.
