Tuy đã bị VKSND quận Nam Từ Liêm trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ vấn đề này nhưng CQĐT vẫn không thể làm rõ thêm về danh tính của các “con bạc”.
Chỉ xác định được con bạc “cò con”
Theo cáo trạng, vào chiều 11/12/2015, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang Bùi Thị Hoa (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) đang có hành vi bán lô đề cho Bùi Thị Minh, Vũ Xuân Toản, Hà Văn Hưng với tổng số tiền là 1.540.000 đ.
Sau đó, CQĐT xác định Hoa đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán lô, đề cho Nguyễn Thị Hương Trung và khách chơi (không rõ nhân thân, lai lịch) rồi chuyển bảng lô, đề cho Nguyễn Văn Tiện để được hưởng hoa hồng.
Qua lời khai, tin nhắn, bảng kê, CQĐT cho rằng tổng số tiền Nguyễn Văn Tiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán lô, đề từ ngày 22/11/2015 đến ngày 30/11/2015, từ ngày 01/12/2015 đến ngày 11/12/2015 là hơn 4.1 tỷ đồng, thu lợi hơn 400 triệu đồng.
Với hành vi trên, Hoa và Tiện bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng; Trung bị truy tố về tội “đánh bạc”. Còn Minh, Hưng bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.
Cho rằng không đủ cơ sở để cáo buộc Nguyễn Văn Tiện về tội danh trên, Luật sư (LS) Nguyễn Anh Tuấn và LS Hoàng Mạnh Trường (Cty Luật TNHH Trường Lộc) đã có văn bản đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng quận Nam Từ Liêm xác định rõ bị can Tiện đã tổ chức đánh bạc cho những ai, số tiền cụ thể như thế nào…
Hiện, hồ sơ mới chỉ thể hiện danh tính của 3 người đánh lô đề bị bắt quả tang và 1 người đánh lô đề qua tin nhắn với tổng số tiền là 6.140.000 đ. Số tiền hơn 4 tỷ đồng còn lại vẫn chưa rõ người đánh thì không thể kết luận các bị can đã tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng được.
Trước đề nghị này, VKSNS quận Nam Từ Liêm đã phải trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan CSĐT công an quận Nam Từ Liêm làm rõ những đối tượng mua lô, đề của Hoa và Tiện. Tuy nhiên, CQĐT đã không thể thực hiện yêu cầu này mà chỉ có Quyết định tách phần tài liệu liên quan đến các số điện thoại chuyển lô, đề cho Hoa và Tiện. Đồng thời, cho rằng bị can Tiện đã không khai nhận hành vi phạm tội của mình, thay đổi toàn bộ lời khai gây cản trở quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra lệnh bắt tạm giam bị can Tiện 2 tháng.
Đánh bạc bằng tiền tỷ “trên giấy”
Trước diễn biến trên, LS Tuấn tiếp tục có văn bản khẳng định bị can Tiện không có dấu hiệu của tội tổ chức đánh bạc bởi theo quy định tại Điều 248 của BLHS thì phải chứng minh bị cáo này có hành vi tổ chức đánh bạc với “quy mô lớn”. Trong khi đó, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã có Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn rõ “tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc một trong các trường hợp sau đây là “với quy mô lớn”:
Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ mười người đánh bạc trở lên hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phân công người canh gác, người phục vụ, có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện như ô tô, xe máy, xe đạp, điện thoại... để trợ giúp cho việc đánh bạc; Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.
Việc CQĐT xác định tổng số hiện vật dùng để đánh bạc trong vụ án này là hơn 4,1 tỷ đồng (với quy mô lớn) là không đúng quy định bởi đây hầu hết là tiền “trên giấy”.
Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP đã hướng dẫn rõ, “tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc” bao gồm: Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc; Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc; Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc”.
Thế nhưng trong vụ án này, Cơ quan công an chỉ thu giữ tại chỗ được 14 triệu khi bắt quả tang hành vi ghi số đề của Hoa vào chiều 11/12/2015 mặc dù CQĐT cho rằng ngày hôm đó, Hoa đã bán lô đề được hơn 94 triệu đồng. Đối chiếu với Nghị quyết 01 nêu trên, LS Tuấn cho rằng hiện mới đủ cơ sở để quy kết Hoa tổ chức đánh bạc với số tiền 14 triệu nên chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hoa và Tiện.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về kết quả xét xử sơ thẩm vụ án này trong thời gian tới.