Bởi Antoine Deltour và Raphael Halet đều có đơn kháng cáo - họ hy vọng tòa phúc thẩm sẽ tuyên trắng án.
Án chưa nghiêm?
Giới chuyên môn cho rằng, với tội danh đánh cắp dữ liệu, tiết lộ bí mật kinh doanh, Antoine Deltour và Raphael Halet phải nhận mức án lên đến 5 năm tù giam, nhưng tại phiên sơ thẩm hồi tháng 6-2016, họ chỉ bị tuyên 12 tháng và 9 tháng tù giam. Tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 12-2016, các công tố viên đã đề nghị giảm án cho ông Antoine Deltour xuống còn 6 tháng tù giam, ông Raphael Halet chỉ nộp phạt.
Trước đó (từ 26-4-2016 đến 4-5-2016), tòa sơ thẩm đã đề cập cụ thể tới vụ tiết lộ 28.000 trang tài liệu hồi thượng tuần tháng 11-2014, khiến Luxembourg bị chấn động và được gọi là Luxleaks.
Bởi hơn 340 công ty lớn trên thế giới đã trốn hàng tỷ USD tiền thuế sau khi tới trú ẩn tại Luxembourg và việc này bị phanh phui bởi Luxleaks. Khoảng 80 nhà báo thuộc Liên đoàn các nhà báo điều tra (ICIJ) đến từ 26 quốc gia đã cùng nhau “mổ xẻ” 28.000 trang tài liệu do ông Antoine Deltour và ông Raphael Halet cung cấp.
Căn cứ trên 28.000 trang tài liệu từ tài liệu Luxleaks, các nhà báo ICIJ cho biết, các công ty ở Mỹ, Anh đứng đầu danh sách doanh nghiệp trốn thuế, tiếp đến là các công ty tại Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ.
Theo tiết lộ của Luxleaks, những tập đoàn và công ty lớn như Apple, Amazon, Verizon, AIG, FedEx, Deutsche Bank, Heinz, Pepsi, Ikea... đã lợi dụng điểm yếu của các quy định quốc tế để chuyển vốn vào Luxembourg nhằm tránh hoặc đóng thuế gần như bằng 0, sau khi đàm phán với chính quyền nước sở tại.
| |
| Antoine Deltour và Raphael Halet |
Tiết lộ khủng khiếp
Theo hồ sơ của tòa phúc thẩm, ông Antoine Deltour là người tố giác vụ việc, bị cáo buộc đánh cắp tài liệu của PwC, còn ông Raphael Halet bị cáo buộc làm rò rỉ tài liệu lần thứ 2. Sau khi tài liệu về Luxleaks được khoảng 40 tờ báo, cùng trang tin quốc tế tiết lộ, ngày 6-11-2014, EC tuyên bố, sẵn sàng điều tra hoạt động ưu đãi thuế mà Luxembourg dành cho các công ty đa quốc gia.
Ngoài ra, EC còn yêu cầu 7 nước thành viên EU cung cấp thông tin liên quan về tình trạng ưu đãi thuế của họ. Ngày 7-11-2014, Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Liên minh châu Âu (ECOFIN) đã họp khẩn tại Brussels, Bỉ.
Nhưng Bộ trưởng Tài chính Pháp khi đó là Pierre Moscovici lại cho rằng, việc các công ty được ưu đãi thuế được chấp nhận tại một số quốc gia châu Âu như Ireland, Thụy Sĩ, Luxembourg, Hà Lan… không phải là bất hợp pháp. Còn Thủ tướng Luxembourg khi đó là Xavier Bettel chỉ tuyên bố, nước này không phá vỡ quy tắc và không có các chương trình thuế riêng cho những công ty xuyên quốc gia.
Theo thống kê, có 148 ngân hàng đến từ 27 quốc gia và hơn 40.000 công ty đã đăng ký kinh doanh tại Luxembourg. Trong đó có 200 doanh nghiệp là chi nhánh của công ty mẹ tại Mỹ như PepsiCo, Amazon, Apple và Heinz. Mức thuế doanh nghiệp tại Luxembourg khoảng 21%, thấp hơn mức 35% tại Mỹ.
Giống như Thụy sĩ, ngân hàng ở Luxembourg không tiết lộ thông tin cho bất cứ ai, kể cả chính phủ. Theo tài liệu Luxleaks, hãng chuyển phát nhanh của Mỹ Fedex, bị cáo buộc thành lập 2 chi nhánh ở Luxembourg để chuyển thu nhập từ hoạt động tại Mexico, Pháp, Brazil, Hongkong.
Tại Luxembourg, Fedex chỉ bị đánh thuế 0,25% đối với các thu nhập phi cổ tức, số còn lại (99,75%) được miễn thuế. Sau khi tài liệu Luxleaks bị tiết lộ, nhiều nhà lập pháp ở châu Âu và Mỹ đã cáo buộc Luxembourg chống lưng cho các công ty trốn thuế, và yêu cầu nước này phải cải cách.
Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker là một trong những cái tên được dư luận chú ý sau khi xuất hiện trong Luxleaks bởi ông từng là Bộ trưởng Tài chính và Thủ tướng Luxembourg.
Trước khi trở thành Chủ tịch EC, ông Jean-Claude Juncker là Bộ trưởng Tài chính (25 năm) và Thủ tướng Luxembourg gần 19 năm (1995-2013), nên không thể không biết tới cách thức trốn thuế của những công ty lớn trên thế giới tại quốc gia này. Luxembourg là một trong những trung tâm tài chính của châu Âu, với ngành ngân hàng lớn thứ 2 trong số các quốc gia EU./.