Theo cơ quan công an, Trịnh Duy Phương được xác định là đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gọi điện thoại, giả danh lợi dụng uy tín của cán bộ lãnh đạo tỉnh và công chức nhà nước để thực hiện ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, sau một thời gian điều tra, vào ngày 4/5/2017, Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Trịnh Duy Phương khi đối tượng đang có ý định lừa một doanh nghiệp tại tỉnh Long An, thu giữ chiếc điện thoại có gắn số sim mà đối tượng đã dùng để gọi điện lừa đảo. Sau đó, C50 đã chuyển giao đối tượng và tang vật cho Công an TP Biên Hòa thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hàng ngày Phương lân la trên các chuyến xe khách đường dài của các hãng xe lớn để tìm hiểu thông tin cá nhân của lãnh đạo các đơn vị này, như: tên tuổi, số điện thoại, địa bàn hoạt động… Khi nắm được thông tin, Phương giả danh cán bộ lãnh đạo của các địa phương nơi các doanh nghiệp này hoạt động để gọi điện mượn tiền giải quyết những việc đột xuất.
Đối với thông tin về lãnh đạo các tỉnh, thành mà Phương có ý định đóng giả, bị can vào trang web của các địa phương để tìm kiếm, nghiên cứu thật kỹ các đặc điểm của những cán bộ này để đóng giả cho đạt.
Theo đó, lúc 10h ngày 5/1, Trịnh Duy Phương gọi điện thoại vào số điện thoại di động của anh H.N.T (53 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) là chủ nhà hàng C.D thuộc đường CMT8, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa. Phương tự xưng là trợ lý của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, đặt tiệc tại nhà hàng và yêu cầu anh T mang số tiền 3.000.000 đồng đến shop hoa H.N địa chỉ phường Tân Tiến để đưa tiền đặt mua hoa cho bữa tiệc.
Anh T nghĩ Phương là trợ lý của bí thư tỉnh thật nên đã gọi cho nhân viên quán mang 3.000.000 đồng đến cây xăng Tân Phong, khu phố 2, phường Trảng Dài giao cho đối tượng Phương.
Tiếp đó, ngày 22/1, với thủ đoạn trên Phương tiếp tục gọi điện cho anh H.T.L (54 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long) là chủ danh nghiệp xe vận tải Biên Hòa - Vĩnh Long và tự nhận mình là anh U.Đ tên biệt danh của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, nói là đang đưa người thân điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa. Phương yêu cầu anh Luận chuyển gấp số tiền 10.000.000 đồng cho Phương. Anh L tin là thật nên nhờ người quen đưa cho Phương 10.000.000 đồng.
Và lúc 14h ngày 9/2, Phương điện thoại tự nhận mình là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hỏi mua điện thoại Iphone7 Plus tại cửa hàng T.C thuộc khu phố 2, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa. Sau đó, Phương xin số tài khoản cửa hàng T.C và dùng điện thoại tiếp tục điện thoại cho Giám đốc Ngân hàng Agribank Đồng Tháp.
Phương tự xưng là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Giám đốc ngân hàng chuyển 20.000.000 đồng cho Phương vào tài khoản của cửa hàng điện thoại T.C. Sau đó ngân hàng chuyển vào tài khoản 30.000.000 đồng. Đến 16h30 cùng ngày Phương đến lấy điện thoại và số tiền dư 8.000.000 đồng mà ngân hàng chuyển vào tài khoản của tiệm điện thoại T.C.
Theo cơ quan công an, quá trình làm việc Trịnh Duy Phương khai nhận đã gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, đối tượng Phương còn khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nhiều địa phương khác với thủ đoạn tương tự nhưng chính bản thân bị can cũng không nhớ hết được.