Ngày 22/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Việt Trung (SN 1993, ở Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Tuyết Nhung (SN 1985, ở Thanh Trì, Hà Nội) và 4 bị cáo khác ra xét xử về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, “Môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020, Trung biết một số người nước ngoài có nhu cầu ở lại Việt Nam nhưng chưa có công ty đứng ra bảo lãnh. Do đó, Trung đã mua lại nhiều công ty để đứng tên làm giám đốc hoặc nhờ người đứng tên giám đốc rồi sử dụng danh nghĩa các công ty trên làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép để hưởng lợi bất chính.
Cụ thể, Sarr Oumar Mamadou (quốc tịch Senegel) nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và được gia hạn tạm trú để du lịch. Do có nhu cầu muốn ở lại Việt Nam làm việc, tháng 11/2020, Mamadou tìm kiếm trên mạng internet nên biết Nguyễn Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty CP hợp tác quốc tế Golden Gate). Sau đó, Mamadou đã liên hệ với Nhung qua zalo, thuê làm thủ tục ở lại Việt Nam. Nhung đồng ý và nói chi phí là 1.650 USD.
Sau đó, Nhung lên mạng internet tìm kiếm dịch vụ cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú thì biết Hoàng Việt Trung. Nhung nhờ Trung xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho Mamadou.
Ngày 22/2/2021, Nhung sử dụng pháp nhân công ty do mình làm Giám đốc ký hợp đồng với Mamadou rồi chuyển thông tin, tiền cho Trung. Trung sau đó đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Mạnh Hùng để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Mamadou với vị trí kỹ thuận viên vận hành hệ thông điện. Khi được cấp Giấy phép lao động, Trung làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho Mamadou.
Phi vụ này, Trung được hưởng lợi bất chính 6 triệu đồng, Nhung hưởng lợi hơn 2,6 triệu đồng.
Tương tự, Trung và đồng bọn tiếp tục xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho 2 người quốc tịch Hàn Quốc là Lee Jea Do và Kim Jea Hye ở lại Việt Nam trái phép.
Cơ quan chức năng xác định Trung hưởng lợi bất chính hơn 23 triệu đồng. Tổng số tiền Trung hưởng lợi là gần 30 triệu đồng.
Với hành vi nêu trên, Trung bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù, Nhung 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 4 bị cáo còn lại lĩnh từ 9 tháng tù treo đến 15 tháng tù.