Ai là chủ mưu?
Theo Cáo trạng ngày 19/6/2014 của VKSND TP. Hà Nội, Nguyễn Đình Bang là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Cty Trường Sinh (Cty này có giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng 3.169m2 đất tại Khu công nghiệp Bắc An Khánh, Hà Nội).
Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang đã tạo dựng việc xây dựng Trung tâm Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao cấp Bắc An Khánh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khi đồ án quy hoạch chưa được cơ quan có thẩm quyền thông qua.
Mặc dù Khang không có cổ phần ở Cty Trường Sinh trong Dự án này nhưng Bang xác nhận khống Khang có 80% cổ phần. Với thủ đoạn này, Bang và Khang đã lừa đảo trót lọt và chiếm đoạt tài sản của ông Thái Khắc Toàn. Sau khi ông Toàn tố cáo, bị công an gọi hỏi nên Bang và Khang lừa đảo tiếp để lấy tiền trả lại ông Toàn.
Sau đó, Hoàng Thị Xuân với danh nghĩa Phó Giám đốc Cty Trường Sinh đã lừa đảo bà Nguyễn Thị Lan Phương, khiến bà Phương tin tưởng góp vốn 37 tỷ đồng vào Cty này. Phiếu thu tiền ngày 9/3/2011 có chữ ký người lập biểu Nguyễn Văn Hào, chữ ký kế toán Nguyễn Thị Hương Mai, chữ ký của Phó Giám đốc Hoàng Thị Xuân và đóng dấu của Cty Trường Sinh.
Sau đó, mặc dù đã bị khởi tố bị can nhưng bà Xuân đã trốn khỏi nơi cư trú. Do đó, ngày 15/12/2011, các cơ quan tiến hành tố tụng rút tách tài liệu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng này đối với bà Phương, để đến khi nào bắt được Xuân mới xử lý. Bà Phương là bị hại nhưng chỉ được tham gia những lần mở phiên tòa sơ thẩm với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Vậy là vụ án lừa đảo không có bị hại. Nhiều lần phải hoãn phiên tòa vì không đủ chứng cứ buộc tội Bang, Khang về hành vi lừa đảo của Xuân. Vụ án bế tắc.
| |
| Quyết định của Bang bổ nhiệm Xuân làm Phó Giám đốc tài chính |
Tuần qua, bà Phương đã gửi đơn khiếu nại đến Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC và báo chí kèm theo bản sao Quyết định số 01/QĐ ngày 28/5/2010, do Nguyễn Đình Bang ký với tư cách Giám đốc Cty Trường Sinh, bổ nhiệm Hoàng Thị Xuân làm Phó Giám đốc Cty phụ trách tài chính. Quyết định bổ nhiệm ghi rõ: “Kể từ ngày bổ nhiệm theo Quyết định này, bà Xuân có thẩm quyền thực hiện các giao dịch với các tổ chức và cá nhân khác nhằm mục đích huy động vốn theo pháp luật cho công ty để thực hiện dự án”.
Ngày 10/10/2010 Bang lại ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vốn góp của Khang tại Cty Trường Sinh cho Xuân. Kèm theo Quyết định này còn có ý kiến “Chấp thuận bổ nhiệm của thành viên góp vốn” của Nguyễn Huy Khang, với tư cách “là bên nhận chuyển nhượng vốn góp của ông Nguyễn Đình Bang” dù thực chất Khang không có cổ phần trong Cty này. Sau đó, ngày 10/10/2010 Khang lại lập Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp số 01, chuyển nhượng 50% tổng vốn điều lệ công ty cho Xuân.
Quyết định bổ nhiệm này, có lẽ do tính chất “quan trọng” nhằm tăng niềm tin với các “con mồi” nên được lập tại một Cty Luật tại đường THĐ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nên các đối tượng không thể xóa hết dấu vết.
Do có chứng cứ này, bà Phương cho rằng chủ mưu vụ lừa đảo này là Nguyễn Đình Bang, cùng với các đồng phạm Khang và Xuân thực hiện hành vi phạm tội. Số tiền bà Phương nộp cho Xuân thực tế là nộp cho Cty Trường Sinh. Từ việc Bang lập Dự án An Khánh khi chưa được phê duyệt, xác nhận khống cổ phần của Khang, đến ký quyết định bổ nhiệm Xuân làm Phó Giám đốc phụ trách tài chính, tiền của bà Phương chuyển vào tài khoản Cty của Bang thì Bang phải chịu hoàn toàn trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của Xuân, có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại.
Vậy là vụ án hình sự kéo dài suốt 4 năm qua có cơ hội được giải quyết dứt điểm.
Một cán bộ tiến hành tố tụng cho biết: “Nhận được chứng cứ này, chúng tôi rất mừng, lâu nay các bên khai có quyết định này nhưng không tìm thấy. Quyết định sẽ là chứng cứ quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội của Bang và đồng phạm”.