Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Trần Thị Sang (SN 1989, trú tổ 5, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT- Huế) cấu kết với nhóm đối tượng ngoại tỉnh, gồm: Phạm Văn Tú (SN 1999, trú xã Hoàng Tân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương); Lê Quốc Lãm (SN 1997, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An); Trần Văn Hậu (SN 2002, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) hoạt động cho vay với lãi suất cao. Trong nhiều trường hợp, nhóm đối tượng này gây áp lực đe dọa, đòi nợ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Lực lượng Công an đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng trên. Ngoài ra, còn phát hiện thêm các đối tượng khác từ miền Bắc vào ở tại TP Huế, thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang (tỉnh TT- Huế) để hoạt động cho vay nặng lãi.
 |
| Các đối tượng khai nhận tại cơ quan Công an. |
Ngay sau đó, Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh TT- Huế xác lập chuyên án, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự; phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh TT- Huế sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Qua đó, tiến hành bắt giữ Trần Thị Sang, Phạm Văn Tú, Lê Quốc Lãm, Trần Văn Hậu và 4 đối tượng gồm: Đào Văn Linh (SN 1987, trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Trương Ngọc Hà (SN 1973, trú phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, hiện cùng ở chung cư Aranya, phường Xuân Phú, TP Huế), Nguyễn Hữu Thành (SN 1993, trú xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) và Lưu Văn Khánh (SN 1994, trú xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội; hiện cùng ở tại thị xã Hương Trà, tỉnh TT- Huế).
Bước đầu, cơ quan Công an có căn cứ xác định 6 đối tượng có hoạt động cho vay lãi nặng gồm: Sang, Tú, Lãm, Hậu, Linh, Thành. Các đối tượng này khai nhận đã cho vay khoảng 1,5 tỷ đồng với lãi suất từ 146% đến 365%/năm, qua đó thu lợi bất chính 340 triệu đồng.
Hiện Công an thị xã Hương Thủy đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
