Khám xét Văn phòng đại diện của Công ty Tân Tín Đạt tại số 78, đường Trưng Trắc, phường Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết, Bình Thuận, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, thiết bị có liên quan gồm: 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 02 hợp đồng đào tạo, 16 CMND, 02 CCCD, 05 giấy đăng ký xe, 01 giấy phép lái xe, 02 sổ hộ khẩu, 04 ĐTDĐ, 17 bộ hồ sơ chứng từ mua bán và cho thuê xe, 02 sổ theo dõi mua bán và cho thuê xe, 01 bộ máy tính để bàn, 01 con dấu tròn và 03 con dấu tên cùng 04 triệu đồng tiền mặt.
Bước đầu, trên cơ sở thu thập dữ liệu trên hệ thống và sổ sách giao dịch, xác định văn phòng đại diện tại TP. Phan Thiết đã cho vay và thu lợi từ lãi suất lên đến 15 tỷ đồng.
Ngay sau khi hoàn tất khám xét, 02 đối tượng đã được Công an TP. Phan Thiết bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh để di lý về Nghệ An phục vụ điều tra.
Trước đó, rạng sáng 15/12, Công an tỉnh Nghệ An huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.
Qua điều tra làm rõ được, Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.
