Trước đó, ngày 10/8/2017, ông Cường góp 3 tỷ đồng cùng ông Phạm Quốc Kiên đầu tư vào Cty Bạch Đằng, tương ứng 11% vốn điều lệ; và uỷ quyền cho ông Kiên làm đại diện để thuận tiện quản lý, điều hành Cty (thời điểm đó ông Kiên là Giám đốc; ông Cường và ông Kiên có tổng vốn góp 40%).
Đến tháng 10/2018, ông Kiên mua thêm 40% vốn góp của bà Nguyễn Thị Huyền và nắm giữ 80% tổng số vốn góp; 20% vốn góp còn lại thuộc sở hữu của bà Tạ Thị Thương (là viên chức Đài Phát thanh TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Tháng 9/2019, ông Kiên bán cho ông Nguyễn Vĩnh Thọ 40% vốn góp theo vốn điều lệ của Cty. Khi đó, vốn góp của Cty Bạch Đằng bao gồm: Ông Kiên nắm giữ 40% (chung vốn góp với ông Cường); ông Thọ 40%; bà Thương 20%.
Năm 2020, tỉ lệ sở hữu vốn góp không thay đổi nhưng ông Thọ giữ chức Giám đốc rồi thực hiện trình tự, thủ tục có dấu hiệu chưa phù hợp pháp luật; bầu bà Thương giữ chức Chủ tịch HĐTV dù bà Thương không đủ điều kiện theo quy định vì đang là viên chức. Từ cuối 2020, ông Thọ, bà Thương bị cho là không cung cấp tình hình hoạt động của Cty, không tổ chức cuộc họp, không phân chia lợi nhuận, không trả lời, không hợp tác...
Khi ông Kiên thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho ông Cường, thì không được thực hiện; khiến quyền, lợi ích hợp pháp của người có phần vốn góp bị ảnh hưởng.
Đơn cho rằng cán bộ Phòng Đăng kí kinh doanh, Thanh tra Sở KH&ĐT dù đã nhận được đơn tố cáo, kiến nghị cùng các tài liệu, bằng chứng… của vụ việc tại Cty TNHH Nước sạch Bạch Đằng nhưng chưa xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật.
Sau khi nhận được phản ánh, Báo PLVN đã xác minh, có bài viết, có công văn đến các cơ quan thẩm quyền. Ngày 10/9/2024, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương có Văn bản 1419/PC-01 gửi Trưởng Công an TX Kinh Môn để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết. Kết quả báo cáo Giám đốc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh và thông báo về PX05, phòng PC01, Báo PLVN, người đứng đơn…
Ngày 16/9/2024, Ban Nội chính Tỉnh uỷ tỉnh - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương có Văn bản 52-CV/CQTT cho biết: “Sau khi xem xét văn bản của Báo PLVN, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương đã chuyển nội dung phản ánh của Báo PLVN đến Giám đốc Sở KH&ĐT để xử lý, giải quyết theo quy định”
