Theo cáo trạng, V.H.T.H (SN 1991, thường trú số 2, đường số 6, khu dân cư Metro, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ) và Lương Phước An (SN 1986, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) với Nguyễn Thanh Duy (SN 1990, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) là bạn bè quen biết nhau do cùng làm môi giới mua bán bất động sản. Trong thời gian làm môi giới, H biết được nguồn gốc thửa đất số 844 diện tích 82,1m2 tại phường Long Hòa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ (viết tắt là thửa đất số 844). Thời gian này, H mượn nợ nhiều, không còn khả năng thanh toán nên nảy sinh ý thức lừa chiếm đoạt tiền của An và Duy. H nói dối với An là cùng góp vốn với một người tên Hằng nhận chuyển nhượng thửa đất số 844 với giá 1,2 tỷ đồng; phần của H là 400 triệu đồng, Hằng là 800 triệu đồng. Nay Hằng muốn bán lại nên H kêu An góp 400 triệu đồng, Duy góp 400 triệu đồng để chuyển nhượng phần góp vốn của Hằng. An và Duy đồng ý.
Bằng nhiều thủ đoạn gian dối, H chiếm được lòng tin để An ký hợp đồng và cọc 800 triệu đồng nhưng không phát hành hồ sơ đó. Sau nhiều lần An và Duy hỏi về về hợp đồng, thủ tục chuyển nhượng QSDĐ nhưng H không thực hiện như cam kết. Để tránh bị nghi ngờ, H còn làm giả giấy tờ (photocopy) gửi qua zalo cho An. Chỉ đến khi H thất hẹn liên tục và bỏ trốn thì An tìm lại hồ sơ phát hiện hợp đồng và phiếu hẹn là giả nên làm đơn tố giác.
 |
V.H.T.H lãnh 15 năm tù về tội lừa đảo. |
Ngoài ra, H có sở hữu 02 thửa đất số 554 và 586, tờ bản đồ số 34 (phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Nhưng sau đó H ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cho Bùi Lê Thanh Giang (SN 1986, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) với giá 4,3 tỷ đồng. Trong đó, trừ 2,8 tỷ đồng H nợ Giang, 1,5 tỷ đồng trả cho Trần Thị Xuân Trang (SN 1970, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) mà H đã thế chấp trước đó. Sau khi ký chuyển nhượng, Giang nhờ H làm thủ tục gộp 02 thửa đất lại và tìm người mua để bán.
Tuy nhiên, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt thêm tiền của người khác, H nói với Lê Minh Lợi và 02 người khác là H vẫn sở hữu và đang làm thủ tục gộp 02 thửa đất trên rồi lên thổ cư để bán giá 1,9 tỷ đồng/nền. Ngày 30/12/2019, H gặp Lợi, sau đó thoả thuận bán cho Lợi một nền diện tích 100m2 giá 1,9 tỷ đồng. Lợi đồng ý và giao tiền cọc cho H 100 triệu đồng. Sau đó, H tiếp tục nhận của Lợi thêm 100 triệu đồng và hẹn ngày làm xong thủ tục, hai bên đến Văn phòng công chứng ký chuyển nhượng thì Lợi sẽ thanh toán 1,7 tỷ đồng còn lại. Đến hẹn H không thực hiện như cam kết nên Lợi đề nghị trả lại cọc nhưng H không trả và Lợi khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều.
Tại tòa, H đã thừa nhận hành vi đưa ra thông tin gian dối như việc: cùng Hằng chuyển nhượng QSDĐ thửa 844 trên để chiếm đoạt của An và Duy số tiền 800 triệu đồng; H tự nhận còn là chủ sở hữu thửa đất 554 và 586 để chiếm đoạt của Lợi 200 triệu đồng. Trong cuộc tranh tụng, luật sư bào chữa bị cáo đồng ý với cáo trạng của VKSND đưa ra về việc H chiếm đoạt 800 triệu đồng từ An và Duy, nhưng xét thấy vụ việc chiếm đoạt tiền của Lợi cần làm rõ ý thức chiếm đoạt tài sản xuất phát từ trước hay sau khi chuyển nhượng (mới chỉ là ủy quyền hay đã sang tên). Tuy nhiên, trước luận biện, chứng cứ của VKSND đưa ra, HĐXX bác bỏ ý kiến phía luật sư bào chữa. Trong quá trình điều tra và xét xử, H thành khẩn khai báo, đồng thời cũng đã khắc phục phần nào hậu quả cho An và Duy 100 triệu đồng. Nhưng xét thấy đây là hành vi nghiêm trọng (phạm tội đến 2 lần) xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác được Pháp luật bảo vệ, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. HĐXX tuyên phạt mức án như trên.
Được biết, ngoài sự việc trên, H còn bị Trịnh Tấn Trung gửi đơn tố giác có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” số tiền 3,492 tỷ đồng. Qua điều tra, xác minh Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Cần Thơ kết luận là tranh chấp dân sự.
