Cảnh báo tội phạm lừa đảo qua hình thức chuyển khoản ở Ninh Bình

Theo điều tra của Công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, lợi dụng sự chủ quan, thiếu cảnh giác của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình mua bán trực tuyến, chuyển tiền qua tài khoản các ngân hàng, Lê Văn Toản, sinh 1997, trú ở xã Sơn Lai, Nho Quan đã thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại gần 45 triệu đồng trên địa bàn các huyện Nho Quan, Gia Viễn và thành phố Tam Điệp.

Anh Vũ Tuấn Kiên, Chủ siêu thị điện máy Tuấn Kiên, thị trấn Me, huyện Gia Viễn cho biết, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, siêu thị của anh lựa chọn hình thức bán hàng trên mạng, khách hàng thanh toán chuyển khoản, siêu thị giao hàng.

Ngày 29/11/2021, đối tượng Lê Văn Toản đã liên hệ với anh Toản qua Zalo để mua một bộ loa kéo, trị giá 5,1 triệu đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi nhận được tin nhắn báo chuyển khoản thành công, anh đã tin tưởng cho nhân viên giao hàng nhưng đợi mãi không thấy tiền về tài khoản, biết mình bị lừa. Sau đó anh đã trình báo cơ quan công an.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hàng ngày Lê Văn Toản đến các công ty, cửa hàng, siêu thị hoặc lên mạng tìm kiếm người bán hàng trên mạng xã hội hỏi mua sản phẩm, sau đó chốt đơn và đề nghị thanh toán tiền hàng qua tài khoản mở tại các ngân hàng.

Sau đó, lợi dụng việc chuyển tiền trên website khác ngân hàng vào ngày nghỉ, ngày lễ, người nhận không nhận được tiền ngay, Lê Văn Toản đã sử dụng điện thoại chụp lại các giao dịch chuyển tiền rồi dùng phần mềm công nghệ chỉnh sửa cho phù hợp với thời gian giao dịch, chủ tài khoản, số tài khoản của người được thụ hưởng với số tiền bằng hoặc cao hơn số tiền mua hàng.

Sau đó gửi hình ảnh kết quả giao dịch cho người bị hại qua tài khoản Zalo hoặc Facebook để tạo niềm tin cho người bán hàng. Người bị hại vì thiếu cảnh giác hoặc thiếu kiến thức về giao dịch chuyển khoản cho rằng mình đã nhận được tiền nhưng vì là ngày lễ, ngày nghỉ nên ngân hàng chưa thực hiện chuyển tiền, đã giao hàng cho đối tượng thậm chí còn thanh toán lại số tiền dư từ số tiền mua hàng của Lê Văn Toản.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là những trường hợp lợi dụng hình thức chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đồng thời, có biện pháp đề nghị các công ty, cửa hàng, người bán hàng trực tuyến thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, thường xuyên liên kết với các ngân hàng để phòng ngừa.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng chủ động nắm chắc tình hình trên không gian mạng, quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, ma túy, tăng cường kiểm tra, rà soát các wesite, tài khoản mạng xã hội, quảng cáo mua bán hàng hóa,.... có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý.