Như đã đư tin, sau thời gian xác lập chuyên án TVC6 để đấu tranh, vào ngày 15/12, các lực lượng Công an Quảng Bình đã chia thành 10 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sỹ triển khai đồng loạt các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP Đà Nẵng tiến hành khám xét, triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng liên quan.
Trong đó, các đối tượng chính trong đường dây gồm: Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới), Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, Ninh Bình).
| |
Tang vật, tài liệu liên quan đến Chuyên án TVC6. |
| |
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh khám xét chổ ở của Hoàng Trung Thương. |
Liên quan đến chuyên án này, các đối tượng trong đường dây đã sử dụng thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản ngân hàng để tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi.
Sau khi nhận quà, các đối tượng tiếp tục bán tài khoản này cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở; 331 file ảnh CMND có dấu hiệu bị làm giả; 3.034 bộ file ảnh CMND chuẩn bị để đăng ký các tài khoản; 478 bộ file ảnh CMND đã dùng để đăng ký tài khoản Momo và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.