Đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (SN 1995), trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội là lập trình viên đã thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com phát hành đồng tiền ảo MKC rồi bán, bàn giao cho đối tượng khác quản trị điều hành.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Huy khai nhận thiết lập sàn giao dịch số này theo yêu cầu của đối tượng quản trị, điều hành là quảng bá sản phẩm có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, có giấy phép hoạt động, đồng thời tạo chu kỳ 15 ngày tăng giá đồng MKC một lần để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư mua đồng MKC thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa, không rút ra được.
 |
Đối tượng Huy tại cơ quan công an. |
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định trong 02 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2021), sàn đã thu hút hơn 2 nghìn nhà đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra đối tượng Huy còn khai nhận đã thiết lập 08 sàn giao dịch tiền ảo khác bán cho các đối tượng khác điều hành để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư…
Đây là sàn giao dịch tiền số thứ hai bị Công an thị xã Duy Tiên triệt phá trong thời gian qua. Hiện Công an thị xã Duy Tiên đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
