Thông tin ban đầu cho biết, tháng 5/2017, Tuân đến tỉnh Ninh Thuận thành lập Công ty TNHH MTV Vĩnh Hưng Ninh Thuận (gọi tắt là Công ty Vĩnh Hưng) do mình làm giám đốc. Đến tháng 5/2019, công ty này thay đổi giám đốc, chủ sở hữu là Vũ Tiến Huấn (quê TP Hải Phòng).
Đến tháng 10/2019, Công ty Vĩnh Hưng tiếp tục thay đổi giám đốc, chủ sở hữu là Nguyễn Doãn Hùng (quê tỉnh Bắc Ninh). Từ tháng 9/2021 đến nay, giám đốc của công ty này là Trần Gia Huy (quê TP Đà Nẵng).
Khi khách hàng vay tiền, Công ty Vĩnh Hưng yêu cầu phải có xe máy chính chủ và ký giấy bán xe cho công ty với giá bán bằng số tiền mà khách hàng cần vay. Sau đó, khách hàng ký hợp đồng thuê lại xe với Công ty Vĩnh Hưng. Tiền phí thuê xe là số tiền lãi khách hàng phải trả với lãi suất 0,4%/ngày, tức 146%/năm. Cá biệt, có trường hợp vay 10 triệu đồng từ tháng 8/2017 - 5/2020 số tiền lãi phải đóng cho công ty này lên đến 124 triệu đồng.
Theo cơ quan Công an, Công ty Vĩnh Hưng đã thuê tài khoản đại lý trên hệ thống ibot86.com để quản lý hoạt động cho vay lãi nặng. Từ tháng 6/2017 đến nay, công ty này đã cho vay gần 2.000 người với số tiền hơn 103,6 tỷ đồng, thu tổng lãi gần 21,5 tỷ đồng.
