Theo Công an Quảng Nam, 3 đối tượng gồm Huỳnh Bá Thành (24 tuổi), Trương Đức Mạnh (20 tuổi) và Trương Đức Thiên An, cùng trú huyện Duy Xuyên, trong đó Thành là đối tượng cầm đầu đường dây.
Với thủ đoạn rao bán xe máy đắt tiền giá rẻ và giả mạo công ty tài chính để cho vay online nhằm chiếm đoạt các khoản phí, số tiền mà chúng đã chiếm đoạt lên đến 10 tỷ đồng với hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Đơn cử, vào cuối tháng 12/2021, các đối tượng này đã lừa một nạn nhân tại Phú Quốc, (tỉnh Kiên Giang) với số tiền 30 triệu đồng khi liên hệ mua 1 xe máy Vision giá rẻ.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Huỳnh Bá Thành khai nhận, nhóm rao bán tất cả các loại xe, tùy theo nhu cầu khách hàng, nhất là các loại xe “xịn” như SH; nhưng giá rẻ hơn so với thị trường rất nhiều. Hình ảnh thì lấy trên các trang mạng, căn cứ thông số kỹ thuật của xe mà tư vấn cho khách hàng.
Nhóm rao bán xe với hình thức có giấy tờ đầy đủ từ biển số đến cà vẹt xe. Về biển số thì khi liên hệ khách hàng ở tỉnh nào thì làm biển số của tỉnh đó, về cà vẹt thì sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh theo biển số như thật để tạo sự tin tưởng.
Sau đó, trao đổi mua bán như thông thường, vấn đề ở đây là muốn chuyển xe đến địa chỉ của khách hàng thì phải chuyển tiền cọc trước. Sau khi nhận tiền cọc thì 2-3 ngày sẽ tiếp tục liên lạc thông báo xe sắp tới, căn cứ Google map sẽ cung cấp thông tin vận chuyển xe sắp tới và yêu cầu chuyển hết số tiền còn lại. Sau khi nhận tiền thì cắt liên lạc.
