Hà Tĩnh: Khởi tố nhiều đối tượng mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 19/4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 18/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bổ sung đối với Phùng Xuân Phong và khởi tố, bắt bị can đối với Võ Thị Thu Hà về tội “Trốn thuế” quy định tại điểm khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Mua bán trái phép hoá đơn” quy định tại khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn GTGT trái phép xảy ra tại Công ty Thiên Triều cũng trong ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố thêm 6 bị can khác gồm: Đỗ Khắc Điệp, Nguyễn Thị Khâm, Nguyễn Thị Khươm, Phan Tất Hải, Phan Thanh Tùng, Nguyễn Thị Lan và Lê Thị Chung có hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bổ sung đối với Đỗ Khắc Điệp và Võ Thị Thu Hà về tội “Trốn thuế" và tội “Mua bán trái phép hoá đơn” (Ảnh CA Hà Tĩnh).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Công ty Thiên Triều được thành lập ngày 08/4/2019 có địa chỉ ở tổ dân phố Long Thành, Phường Kỳ Long Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Phùng Xuân Phong (SN 1984 ở tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh còn bà Võ Thị Thu Hà (SN 1984 ở thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) làm kế toán trưởng.

Phong là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của công ty Thiên Triều; Võ Thị Thu Hà là kế toán trưởng trực tiếp thực hiện các công việc như kê khai thuế, xuất nhập hóa đơn, chứng từ, soạn thảo các hợp đồng và các thủ tục thanh toán, chuyển khoản qua ngân hàng theo yêu cầu của Phùng Xuân Phong.

Do công ty Thiên Triều hoạt động bán đất, cát, đá không có nguồn gốc hợp pháp và đầu vào hợp lệ để xuất hóa đơn GTGT cho một số công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Vì vậy, Phùng Xuân Phong đã chỉ đạo Võ Thị Thu Hà tìm đầu mối mua các hóa đơn đầu vào đối với các mặt hàng như đất, cát, đá; đồng thời khi kê khai thuế GTGT đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp. Sau khi được Phùng Xuân Phong đồng ý, Võ Thị Thu Hà trực tiếp liên hệ mua 20 Hóa đơn GTGT của 3 công ty tại tỉnh Quảng Bình gồm: Công ty TNHH Tân Đông TM, Công ty TNHH tổng hợp Phúc An Bình, Công ty TNHH tổng hợp Đỗ Gia, với tổng giá trị tiền hàng chưa thuế hơn 7,6 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 765 triệu đồng, giá mua hóa đơn là 7,5% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn.

Ngoài ra, Phùng Xuân Phong còn chỉ đạo kế toán nội bộ mua 15 số Hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vạn Phát Nam Sơn với giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là hơn 5,4 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 544 triệu đồng với chi phí 8% giá trị tiền hàng chưa thuế ghi trên hóa đơn. Số hóa đơn nói trên đã được Công ty Thiên Triều kê khai, hợp thức hàng hóa mua vào để trốn thuế số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng.