Cụ thể, Phòng cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Diễm My do có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có hành vi cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết, Diễm My nguyên là Trưởng phòng dịch vụ khách hàng, kiêm kế toán trưởng tại Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Hòa An (thị xã Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp).
Trong quá trình làm việc với Công an, Diễm My thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, đối tượng cho biết đã sử dụng số tiền chiếm đoạt vào mục đích chi tiêu cá nhân.
| |
Khởi tố cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1,1 tỷ đồng. |
Theo hồ sơ vụ án, thông qua mối quan hệ họ hàng, ông T.D.N (68 tuổi, trú tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã nhờ Diễm My thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất có diện tích gần 950m2 để vay 250 triệu đồng.
Trong quá trình vay từ tháng 08/2009 đến tháng 05/2011, ông N. nhận được thông tin từ Diễm My là tổng số tiền gốc và lãi công dồn đã là 300 triệu đồng. Đến cuối tháng 05/2011, tại ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Tây Đô, ông N. đã trả 100 triệu đồng. Đến giữa tháng 07/2012 ông N. đã trả hết phần tiền nợ còn lại, tức là 200 triệu đồng.
Cứ tưởng rằng hết nợ, nhưng sau đó phía đại diện Ngân hàng Phương Đông thông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền 1,1 tỷ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông nên ông N. đã tiến hành khởi kiện dân sự.
Qua xem xét, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên đã kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra (CQĐT) làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.
Trong quá trình điều tra, CQĐT xác định, Diễm My đã lợi dụng việc ông N. không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng nên My đã yêu cầu ông N. ký hợp đồng thế chấp tài sản. Sau đó, đối tượng đã tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N. trong hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan nhằm chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Hòa An.
Hiện vụ việc đang được CQĐT công an tỉnh Hậu Giang đang điều tra.