Theo cáo trạng, từ tháng 1/2018 - 6/2019, Trần Quang Huy (SN 1984, ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nguyên cán bộ Công an phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) và các đối tượng, gồm: Võ Ngọc Hòa (SN 1985, ngụ xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), Đỗ Đăng Khoa (SN 1982), Lê Thanh Hải (SN 1976, cùng ngụ xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) đã làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để đăng ký thường trú cho nhiều người được cấp sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân tại Nha Trang nhằm thu lợi bất chính.
Để có mẫu con dấu, Huy thu thập những mẫu chuyển hộ khẩu có thật hoặc tải trên mạng, còn Hòa scan, chỉnh sửa lại bằng phần mềm photoshop. Huy trực tiếp nhận thông tin lai lịch người cần nhập hộ khẩu giao cho Hòa làm giả.
Đối với những mẫu dấu hình tròn và dấu tên, chữ ký, Huy và Hòa dùng giấy tờ cá nhân đến UBND cấp xã xin công chứng, chứng thực tài liệu rồi về scan, chỉnh sửa. Với mỗi trường hợp làm giả, Huy thu từ 3 - 5 triệu đồng, chia cho Hòa 300 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng.
Với cách thức, thủ đoạn trên, Huy và các đồng phạm đã thực hiện 7 vụ làm giả tài liệu để đăng ký nhân khẩu thường trú và cấp chứng minh nhân dân tại Nha Trang. Trong đó, Huy và Hòa tham gia thực hiện 7 vụ.
Một đối tượng quốc tịch Trung Quốc là Song Jia Hao (SN 1992, ngụ phường Xương Huân, TP Nha Trang), sau khi nhập cảnh vào Việt Nam du lịch, nảy sinh ý định ở lại Việt Nam lâu dài nên đã bỏ tiền nhờ móc nối làm giả giấy tờ tùy thân người Việt Nam.
Khoa sau đó đã móc nối với Huy. Huy đã làm giả sổ hộ khẩu và nhận 5 triệu đồng. Khoa trực tiếp viết tờ khai, nhờ làm nhanh thủ tục chụp ảnh, lăn tay để Song Jia Hao làm thủ tục xin cấp chứng minh nhân dân.
Quá trình làm thủ tục, Song Jia Hao cố tình không nói để che giấu mình là người Trung Quốc. Sau đó, Song Jia Hao dùng sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân mang tên người Việt Nam mở tài khoản, đăng ký mua ô tô và dự định đầu tư bất động sản.
Ngày 4/8/2020, qua kiểm tra hành chính về cư trú người nước ngoài, cơ quan công an đã phát hiện Song Jia Hao sử dụng hộ khẩu, chứng minh nhân dân người Việt Nam.
HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa xác định, Huy thu lợi bất chính hơn 29 triệu đồng, Hòa thu lợi bất chính gần 6 triệu đồng, Khoa thu lợi bất chính 43 triệu đồng, Hải thu lợi bất chính 5 triệu đồng.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Huy 4 năm 6 tháng tù, Khoa 3 năm 6 tháng tù, Hòa 4 năm tù, Hải 1 năm tù, Song Jia Hao 1 năm 7 tháng tù cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để nộp vào ngân sách.