Hồ sơ vụ án thể hiện, Văn phòng đại diện Cty TNHH Lưu Lan chuyên kinh doanh mặt hàng dầu nhớt Castrol các loại. Từ tháng 3/2020, Phạm Thanh Hải là nhân viên bán hàng, làm việc tại Văn phòng công ty với nhiệm vụ tiếp thị, tìm, chào mời khách mua hàng và đang trong quá trình đào tạo chuyên môn theo Hợp đồng đào tạo của Công ty TNHH Lưu Lan.
Theo quy định của Văn phòng công ty, khi khách đồng ý mua hàng, Hải thông báo cho thủ kho kiêm kế toán kho là chị V.T.H.Q hoặc nhân viên giao nhận hàng là anh N.V.H để lên đơn hàng. Sau đó đơn hàng được chuyển cho kế toán và Trưởng Văn phòng đại diện duyệt.
Khi Trưởng Văn phòng đại diện phê duyệt đồng ý, chị V.T.H.Q mới xuất hàng cho anh N.V.H đi giao hàng và thu tiền của khách nộp về công ty. Hải không được nhận hàng trực tiếp từ kho Văn phòng công ty do Quyên giao, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản hoặc bằng miệng của anh N.V.H.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hải đã nảy sinh ý định lấy hàng từ kho hàng của Văn phòng công ty do V.T.H.Q quản lý đem bán.
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 18 giờ ngày 1/3/2021, Hải đã đưa ra thông tin gian dối với chị Q là Hải cần lấy hàng đi bán để chạy doanh số. Theo lời Hải, Hải đã báo với anh H và được anh H đồng ý, đề nghị chị Q xuất hàng. Hải hứa sau khi bán hàng sẽ đem tiền về nộp đầy đủ cho Văn phòng công ty.
Tin tưởng vào các thông tin Hải đưa ra là thật, chị Q không hỏi lại anh H mà xuất, giao cho Hải 8 mặt hàng gồm 438 thùng dầu nhớt Castrol các loại. Khi xuất giao hàng, chị Q lập hoá đơn bán hàng thể hiện số lượng, chủng loại, đơn giá xuất giao theo yêu cầu của Hải để Hải ký xác nhận.
Sau khi nhận 438 thùng dầu nhớt Castrol các loại trên từ chị Q, Hải lên mạng Internet tìm thuê 2 xe tải chở đi bán được hơn 850 triệu đồng. Lúc này, Hải quay lại Văn phòng công ty gặp chị Q nói để đơn hàng này của Hải đến giữa tháng 3/2021 mới lên đơn vì sợ “sếp” mắng “đầu tháng đã chạy doanh số”. Tin tưởng, chị Q đã đồng ý.
Đến giữa tháng 3/2021, chị Q hỏi Hải về số tiền hàng trên, Hải tiếp tục xin nợ đến cuối tháng 3/2021. Đến hạn Hải không nộp tiền về Văn phòng công ty. Ngày 1/4/2021, chị Q báo cáo sự việc với anh N.T.H. Anh H đã làm đơn trình báo đến Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai.
Theo Kết luận giám định của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hoàng Mai kết luận 438 thùng dầu nhớt Castrol các loại có tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
