Theo cơ quan chức năng, hồi tháng 6/2021, Công an thị xã Duy Tiên phát hiện một nhóm khoảng 10 người có tên "Team STAR DIAMOND" lôi kéo, dụ dỗ người dân địa phương tham gia đầu tư vào sàn tiền ảo TCBTrade với đồng tiền số mã TCFX.
Chúng cam kết khi đầu tư, người dân sẽ có lãi 7-15%/tháng, tùy theo gói đầu tư 500-50.000 USDT (tiền điện tử Tether), tương đương 12,5 triệu đồng đến 1,25 tỷ đồng. Nhóm này cũng hứa với nhà đầu tư đồng tiền ảo TCFX sẽ tăng giá rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, qua điều tra, Cảnh sát làm rõ sàn tiền ảo này hoạt động theo hai hình thức: Đánh lệnh lên xuống như đánh bạc và sau đó là phát hành tiền số.
 |
Đối tượng Huân cùng đồng bọn tổ chức nhiều sự kiện, tạo vỏ bọc hào nhoáng mục đích lừa đảo. |
Đánh giá đây là vụ lừa đảo có tính chất rất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều nghi phạm, với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn, Công an thị xã Duy Tiên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) điều tra, bóc gỡ đường dây này.
Ngày 22/11, lực lượng chức năng bắt giữ Ninh Đắc Huân, người điều hành sàn tiền số TCBTrade, đồng thời thu giữ 3 ô tô hạng sang trị giá hàng chục tỷ đồng, nhiều điện thoại, laptop, tiền và vật chứng khác.
 |
Đối tượng Huân tại cơ quan công an. |
Tại trụ sở điều tra, Huân khai nhận nhóm "Team STAR DIAMOND" là do anh ta thành lập. Những người trong nhóm này phải có khả năng diễn thuyết, được phong là "Leader".
Sau đó, nhóm người này tổ chức các sự kiện hoành tráng như: Đại tiệc anh hùng, lễ tri ân khách hàng... tại những địa điểm sang trọng như khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội và các tỉnh vùng ven. Trong các sự kiện, họ "đầu độc" hàng nghìn người tham gia bằng những hình ảnh giàu sang, thành đạt.
"Bằng vỏ bọc hào nhoáng, giàu sang, thành đạt, kẻ chủ mưu đã lừa đảo được hơn 5.000 nạn nhân, chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng", Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết.
Theo cơ quan điều tra, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Huân yêu cầu nhóm "Team STAR DIAMOND" chuyển tiền chiếm đoạt được sang tiền ảo, gửi về ví điện tử của anh ta. Sau đó, Huân bán số tiền ảo đó để lấy tiền thật.
Thủ đoạn này khiến việc truy vết số tiền chiếm đoạt gặp nhiều khó khăn do không có ngân hàng nào tra được mã ví điện tử để xác minh nguồn tiền.
Còn các nạn nhân thường ngại ra mặt vì xấu hổ và lo ngại bị trả thù hoặc bị đánh giá kém hiểu biết. Có bị hại còn hy vọng đồng tiền ảo đã đầu tư sẽ tăng giá trở lại.
Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án và xử lí theo quy định của pháp luật.
