Theo đó, ngày 16/6 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quý Lượng (SN 2002, trú tại phố Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây là đối tượng thứ 5 trong đường dây tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành.
Liên quan đến đường dây này, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1993); Nguyễn Khánh Huyền (SN 1999); Trần Hải Đăng (SN 2002) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 2003, cùng ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cùng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Các bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng tháng 5 vừa qua, cơ quan này đã nắm thông tin về ổ nhóm có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành do Nguyễn Ngọc Thanh cầm đầu, nên đã tổ chức triệt phá.
Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai, ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận đơn trình báo của anh N.V.N (trú huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng thông qua hình thức đầu tư hưởng lợi.
Theo đó, khi tương tác trên mạng xã hội, anh N. nhận được đề nghị của một đối tượng không quen biết về việc chuyển tiền qua tài khoản thực hiện nhiệm vụ quảng cáo trên mạng sẽ được hưởng lợi 30%.
Với lời quảng cáo hấp dẫn, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền đến các số tài khoản do đối tượng trên yêu cầu. Trong số này, anh N đã chuyển 175 triệu đồng đến một tài khoản thuộc ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản là L.D.P (SN 2003, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội).
Nhận định đây là một căn cứ quan trọng để mở vụ án mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; đồng thời, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan công an sau đó đã triệu tập L.D.P đến làm việc.
Theo khai nhận của P., vào tháng 2/2022, có quen biết Nguyễn Khánh Huyền là giáo viên một trường tiểu học ở Hà Nội. Sau đó, Huyền đặt vấn đề với P. về việc mở tài khoản ngân hàng để bán cho Huyền với giá 500.000 đồng/tài khoản. Vì hám lợi, P. đã mở 8 tài khoản tại 8 ngân hàng khác nhau rồi bán cho Huyền. Về vụ việc anh N. bị lừa đảo, P. không hề biết và không được hưởng lợi gì.
Từ lời khai của L.D.P, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Huyền đến trụ sở. Qua quá trình đấu tranh, Huyền khai nhận: Do có mối quan hệ quen biết nên khi Nguyễn Ngọc Thanh đặt vấn đề thu, gom tài khoản ngân hàng bán kiếm lời, Huyền đã đồng ý.
Sau đó, đối tượng Huyền đã liên hệ với Trần Hải Đăng và Nguyễn Trung Hiếu, sinh viên của một số trường đại học trên Hà Nội để các đối tượng này liên hệ với sinh viên thuê người làm tài khoản ngân hàng. Hiếu và Đăng trả cho những người đi mở tài khoản ngân hàng là 250.000 đồng/tài khoản ngân hàng. Sau khi có tài khoản, hai đối tượng bán lại cho Huyền với giá 500.000 đồng/tài khoản ngân hàng; Huyền được Thanh trả cho từ 700.000 đến 850.000 đồng một tài khoản ngân hàng.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được trên 30 sinh viên ở các Trường Đại học ở Hà Nội như Đại học Thương mại, Đại học Điện lực, Đại học Kiểm sát, Đại học Quốc gia Hà Nội mở hơn 100 tài khoản ngân hàng rồi bán cho ổ nhóm của Thanh và Huyền với số tiền thu lợi bất chính khoảng trên 100 triệu đồng. Số tài khoản mua từ Huyền, Thanh bán trên mạng facebook với giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng/ tài khoản.
Quá trình điều tra, Nguyễn Quý Lượng cho biết đã mua tổng số 28 tài khoản ngân hàng của 5 ngân hàng gồm VIB, VP Bank, SHB, MSB, Techcombank, mỗi tài khoản là 300.000 đồng.