Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đới Sỹ Thúy (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng tư vấn tín dụng Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh 3 – tức Agribank chi nhánh 3) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo, cán bộ khác của Agribank chi nhánh 3 gồm Nguyễn Hữu Long (Phó Giám đốc phụ trách tín dụng), Đào Phương Thế (Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh), Huỳnh Trung Hiếu (cán bộ tín dụng) với cùng tội danh nêu trên.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 4/2009, Đới Sỹ Thúy ký hợp đồng tín dụng cho Cty TNHH Thương mại dịch vụ Xuân Lan vay 39 tỷ đồng với thời hạn vay 12 tháng; tài sản thế chấp là căn nhà 368 đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.
Đến tháng 6/2010, quá thời hạn thanh toán nhưng Cty Xuân Lan không có khả năng trả nợ cho Agribank chi nhánh 3. Thay vì tìm cách thu hồi nợ, Đới Sỹ Thúy lại ký tiếp hợp đồng tín dụng cho Cty TNHH Thương mại dịch vụ Vận tải Trọng Bằng (có mối quan hệ với Cty Xuân Lan) vay số tiền 40 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi cho Cty Xuân Lan. Và tài sản thế chấp cũng chính là căn nhà 368 đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.
Đức Minh
