Theo cáo trạng, Phạm Thị Thúy là Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng cáo sự kiện Thanh Thúy. Công ty này đăng ký giấy phép kinh doanh tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
Khoảng năm 2017 đến tháng 4/2018, Thúy tham gia đầu tư giao dịch tiền ảo Bitcoin và bất động sản. Do muốn huy động vốn để đầu tư nên nữ giám đốc này đã dùng pháp nhân công ty của mình để kêu gọi nhà đầu tư.
Theo kết quả xác minh, năm 2018, mặc dù Công ty Thanh Thúy chỉ thực hiện 2 sự kiện nhỏ lẻ với tổng trị giá hợp đồng là 110 triệu đồng, năm 2019 không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Tuy nhiên, để tạo niềm tin, nữ doanh nhân này đã tự vẽ lên các dự án kinh doanh quy mô lớn như biển hiệu ngoài trời, thi công đèn Led, bảng quảng cáo, lợi nhuận cao từ 15 - 50% trong thời gian ngắn từ 2 đến 6 tháng... để huy động nhiều người góp vốn.
Thời gian đầu, Thúy này dùng tiền người góp sau trả gốc và lãi cho người trước. Tuy nhiên, sau đó các lĩnh vực đầu tư tài chính, tiền ảo bitcoin và bất động sản đều thua lỗ nên Thúy mất khả năng trả nợ.
Để "che mắt" các nạn nhân, Thúy chỉ trả tiền lãi, dụ nhà đầu tư để lại tiền gốc để tiếp tục nhận lãi cao. Đồng thời, Thúy bịa chuyện đang quảng bá thương hiệu và sân golf cho đối tác nước ngoài để để huy động tiền của nhà đầu tư, tiếp tục trả nợ cho đến khi bị vỡ nợ.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2020, nữ giám đốc này đã lừa đảo 6 người và chiếm đoạt gần 25 tỉ đồng. Thúy mới trả được gần 8,5 tỉ đồng, còn lại nợ hơn 16 tỉ đồng.
Ngoài ra, Thúy còn bị 3 người khác tố cáo lừa đảo với số tiền gần 25 tỉ đồng, nhưng cảnh sát xác định đây là các giao dịch vay mượn dân sự nên hướng dẫn đương sự khởi kiện ở vụ việc khác.
Tại phiên tòa, Thúy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Thúy 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc bị cáo trả toàn bộ số tiền còn lại cho các bị hại.
