Theo hồ sơ vụ án, chủ mưu của vụ án trên là bà Huỳnh Thị Ngân Trang (sinh năm 1983, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Vàng đã bỏ trốn và có lệnh truy nã, do đó tại phiên toà xét xử chỉ có bà Phạm Thị Thu Hà (sinh năm 1983, quê tỉnh Hà Tĩnh và thường trú tại TP Vũng Tàu). Bà Hà là Nguyên Phó tổng giám đốc công ty.
Được biết, Công ty Sao Vàng thành lập năm 2009, huy động nguồn vốn tự có của các cổ đông sáng lập. Sau đó, tuyển người lao động về các chuyên ngành du lịch, dịch vụ, thương mại, xây dựng bỏ vốn kinh doanh. Từ đó, thông qua nhân viên của công ty, hai đối tượng đã tổ chức hội nghị tặng quà, trao thưởng khách hàng và cam kết khi góp vốn đầu tư sẽ hưởng lợi nhuận từ 22-30%.
Từ năm 2010 – 2017, bà Huỳnh Thị Ngân Trang đã kêu gọi và lừa đảo hơn 407 tỷ đồng. Trong đó, bà Trang mới chi trả cho khách hàng gần 175 tỷ và chi tiền hoa hồng cho nhân viên hơn 9,1 tỷ đồng. Số tiền còn lại 233 tỷ đã bị 2 đối tượng trên chiếm đoạt.
Trọng vụ việc trên, Hà là đối tượng đã dốc sức giúp Trang ký trực tiếp 70 hợp đồng hợp tác đầu tư và 7 hợp đồng đáo hạn cho 67 khách hàng. Tại đây, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của các bị hại.
Đến tháng 2/2018, vụ án được khởi tố, vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do đó Trang được toại ngoại. Cho đến tháng 3/2020 thì Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Dự kiến phiên toà sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày.
