Tại đơn, ông Thụy cho biết, do quen biết nên ông Thụy đã ký kết Hợp đồng mua cát giữa Cty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Nhật do ông Thụy làm Giám đốc; và Cty CP Khoáng sản An Minh do bà Định Thị Thắm làm đại diện. Hợp đồng nói trên được ký kết tại địa chỉ Lô CN13, Cụm công nghiệp, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; theo lời giới thiệu của bà Thắm là địa chỉ của Cty CP Khoáng sản An Minh.
Sau đó, ông Thụy đã chuyển tiền cọc cho bà Thắm (qua số tài khoản cá nhân tại ngân hàng) bốn lần với tổng số tiền 250 triệu đồng để bà Thắm tiến hành bàn giao ít nhất từ 2 - 3 nghìn m3 cho ông Thụy. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông Thụy cho rằng không nhận được cát như hai bên đã ký kết trong hợp đồng.
Sau nhiều lần nhắc nhở, ông Thụy cho rằng được bà Thắm chuyển trả số tiền 22 triệu đồng, còn lại hiện bà Thắm chưa hoàn trả được. Qua tìm hiểu, ông Thụy cho rằng địa chỉ Lô CN13, Cụm công nghiệp, thị trấn Yên Lập mà bà Thắm giới thiệu là địa chỉ Cty CP Khoáng sản An Minh thực chất là của Cty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại Thảo Lợi. Với Cty CP khoáng sản An Minh, ông Thụy cho rằng Cty này đã dừng hoạt động trước thời điểm ký kết hợp đồng giữa 2 bên. Ông Thụy cho rằng, hành vi của bà Thắm đã có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công văn của VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết đã chuyển đơn của ông Thụy đến Cơ quan CSĐT, Công an huyện Yên Lập để giải quyết theo thẩm quyền.
