Ngày 11/1, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này đã di lý đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Sơn (SN 1990, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Đà Nẵng về Bình Định để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án. Thời điểm bị bắt, Sơn đang lẩn trốn tại phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt giam Trần Quân (SN 1987, ngụ huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) và Phạm Thanh Hiếu (SN 1989, ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cùng tội danh trên.
Theo hồ sơ, Quân là Giám đốc Công ty TNHH Tân Vinh Việt. Công ty làm ăn thua lỗ, nợ nần nên tháng 11/2020, Quân bàn với Sơn lừa đảo để có tiền trả nợ.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là thành lập nhiều công ty và mở đồng thời nhiều tài khoản để thực hiện lừa đảo bằng cách vay tiền từ những cá nhân, đơn vị (ngoài ngân hàng) cho vay để đáo hạn ngân hàng.
Quân là người trực tiếp làm thủ tục vay, thực hiện việc đàm phán và làm thủ tục ủy nhiệm chi với nạn nhân khi 2 bên tiến hành giao dịch tiền tại ngân hàng. Sơn là người đồng đứng tên tài khoản và cài đặt internet banking với Quân trên điện thoại.
Khi nạn nhân chuyển tiền thành công vào tài khoản của Quân đăng ký tại ngân hàng thì ở bên ngoài, ngay lập tức Sơn tiến hành chuyển tiền đi. Trong khi đó, Quân vẫn ở trong ngân hàng với nạn nhân và vờ đi qua đi lại để nghe điện thoại, sau đó tận dụng cơ hội bỏ chạy ra ngoài. Hiếu có nhiệm vụ đợi sẵn xe bên ngoài để cùng nhau tẩu thoát.
Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, bị hại mà nhóm này hướng đến là các đơn vị, cá nhân cho vay tiền ở địa phương khác. Sau đó, các đối tượng liên hệ và cung cấp thông tin cá nhân, hợp đồng kinh tế khống của mình để làm tin. Khi 2 bên thỏa thuận được thì sẽ chọn ngân hàng do các đối tượng chỉ định để giao dịch.
Với thủ đoạn trên, 3 đối tượng trên đã chiếm đoạt của ông Đ.H.B (SN ngụ tỉnh Vĩnh Long) với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Theo thỏa thuận giữa ông B và Quân, khi vay tiền sẽ chuyển vào tài khoản Công ty TNHH Tân Vinh Việt, rồi Quân sẽ chuyển vào tài khoản ông B. Tuy nhiên, cả nhóm đã chiếm đoạt số tiền trên rồi bỏ trốn và chia nhau tiêu xài.
Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
