Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Mạnh Cường (SN 1969), Võ Quốc Bảo (SN 1979), Trần Cao Phương (SN 1993), Phạm Tấn Đạt, Phan Minh Thơm (cùng SN 1985), Sử Thanh Tâm (SN 1988), Nguyễn Xuân Hòa (SN 1994), Võ Duy Bảo (SN 1983), Nguyễn Duy Quang (SN 1991), Lê Quốc Bảo (SN 1989), Nguyễn Phi Vũ (SN 1992). Trong đó, Cường, Võ Quốc Bảo và Phương bị bắt tạm giam, 8 đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các bị can đều ngụ TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng hình thành và hoạt động từ năm 2017. Nhóm này chuyên cho vay nặng lãi dưới 2 hình thức: vay tiền đứng (trả lãi theo ngày, còn tiền gốc giữ nguyên, không giới hạn thời gian vay), vay tiền góp (trả cả gốc lẫn lãi theo ngày, thời hạn cho vay không quá 27,5 ngày). Lãi suất thấp nhất mà người vay phải trả lãi mỗi tháng cho nhóm đối tượng là 30% (tương đương 360%/năm).
 |
Nguyễn Mạnh Cường là đối tượng cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi. |
Cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi là Cường. Đối tượng này trực tiếp chỉ đạo các “chân rết” đến nhiều địa phương ở tỉnh Khánh Hòa, đăng thông tin trên mạng xã hội facebook, ứng dụng zalo để tìm khách hàng có nhu cầu vay tiền, đồng thời quảng cáo rằng thủ tục cho vay đơn giản, giải ngân nhanh gọn.
Khi có người hỏi vay, đàn em của Cường đến nhà họ kiểm tra, tạm giữ một số giấy tờ như: chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, sổ hộ khẩu và chụp ảnh người vay. Trường hợp người vay gặp khó khăn, không trả nợ đúng hạn, Cường chỉ đạo “chân rết” đến đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần để ép họ trả nợ.
Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ 203 triệu đồng, 4.000 USD, 8.500 đô la Canada, một số trang sức kim loại màu vàng, thẻ tín dụng, ô tô, xe máy, điện thoại di động và hơn 800 bộ hồ sơ liên quan hoạt động tín dụng đen.
Cơ quan công an xác định, Cường tuyển dụng đàn em, trả lương tháng từ 10 -15 triệu đồng/người. Băng nhóm này đã cho 839 người dân ở tỉnh Khánh Hòa vay tổng cộng hơn 20 tỷ đồng, với lãi suất mỗi năm từ 119,88 - 360%, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
