Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) phát hiện 4 đối tượng trên vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Thấy lực lượng chức năng, 4 đối tượng cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một đối tượng ném lại 01 túi nilon, bên trong có 470.000 USD (tương đương gần 11 tỷ đồng) nên tiến hành lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ toàn bộ tang vật. Đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang, Linh ra đầu thú. Còn Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra vào ngày 30/10/2020, cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.
 |
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (đứng ngay vành móng ngựa) cùng 04 đồng phạm (mặc đồ bảo hộ) tại phiên tòa. |
Qua điều tra, 04 đối tượng khai nhận thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho Hạnh từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3-4 triệu đồng/tháng. Ngày 24/6/2019, Hạnh chỉ đạo kêu Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia nhận 470.000 USD vận chuyển về Việt Nam thì bị phát hiện.
Riêng Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo bị Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số USD trên về Việt Nam.
