Theo cơ quan công an, trước đây, Hiền làm việc ở TP HCM, rồi tình cờ quen một người đàn ông Malaysia, sau đó theo người này ra nước ngoài sinh sống và bắt đầu hoạt động lừa đảo. Mới đây, khi về Việt Nam để làm lại hộ chiếu, Hiền bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.
Hiền khai đường dây lừa đảo này có rất nhiều đối tượng tham gia, sống cùng nhau tại một chung cư ở Malaysia. Mỗi đối tượng được phân công làm một nhiệm vụ. Người lập facebook ảo, người giả hải quan, người giả nhân viên sân bay. Riêng Hiền tìm các thông tin cá nhân giả, sim điện thoại rác để cung cấp cho đường dây của mình. Các đối tượng lừa đảo nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Tại Bình Định, các đối tượng thực hiện nhiều vụ, trong đó có vụ lừa một cô gái tên N.T.T (ngụ xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, một đối tượng lấy tên nước ngoài là NICKY ELLA kết bạn, làm quen. Sau đó, tài khoản trên chat nói chuyện qua mạng xã hội với chị T và xin địa chỉ nhà để gửi tặng chị một số món quà gồm đồ trang sức, tiền, đồng hồ trị giá nhiều tỷ đồng để làm quen, chị T đã nhắn địa chỉ nhà cho người này.
Tiếp đó, một phụ nữ gọi điện thoại cho chị T tự xưng là hải quan Việt Nam thông báo về việc chị nhận được một bưu phẩm bên trong có tiền và đồ vật trang sức đắt tiền, chị phải nộp một khoản tiền phí vận chuyển, phí luật sư, phí giấy tờ… mới nhận được.
Chị T sau đó đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng trên và gửi số tiền tổng cộng 8 lần hơn 1 tỷ vào tài khoản cho các đối tượng. Do không nhận được hàng, tiền hoàn trả nên chị T mới biết mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.
Được biết, từ năm 2017 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã nhận hơn 50 đơn tố cáo lừa đảo qua mạng với thủ đoạn làm quen, lừa tình đến chuyển quà, phải nộp phí và chiếm đoạt tiền. Bị hại trong các vụ lừa đảo hầu hết là phụ nữ.
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.