Băng lừa đảo đa quốc gia
Ngày 8/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với quy mô lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ nhóm 11 đối tượng, trong đó 7 người nước ngoài mang quốc tịch Nigeria và 4 người Việt Nam.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, SN 1996), Stanley Chidiebere Umed (SN 1991), Nnaka Chibuzor Frankline (SN 1984), Chimezie Ebuka Samuel (SN 1992), Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986), Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985), Ogo Emeka Donal (SN 1985); Ngô Hãi Nghi (SN 1996), Vũ Ái Linh (SN 1996), Đào Đăng Vũ (SN 1987) và Phạm Ngọc Duy (SN 1984), cùng tạm trú tại TP Hồ Chí Minh.
Theo cơ quan điều tra, khoảng cuối tháng 4/2020, đơn vị nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H (ở thành phố Huế) về việc bị một đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.
| |
| Điều tra viên lấy lời khai của nghi phạm Chukwugekwe Godwin Ajearo |
Từ thông tin do bà C.T.N.H cung cấp, đơn vị đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà C.T.N.H được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Với sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án và cử Tổ công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ.
Sau hơn 15 ngày điều tra, nắm địa bàn, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện và truy tìm được các đối tượng có liên quan đến việc lừa đảo tiền của bà C.T.N.H.
Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định đây là một tổ chức tội phạm quốc tế lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn, xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với đối tượng trong và ngoài nước.
Đánh vào sự nhẹ dạ cả tin
Đối tượng cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện tại ở Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dalaxy Dave trực tiếp sử dụng mạng xã hội kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin với bị hại, dùng các thủ đoạn như giả danh quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài.
Đối tượng Dalaxy Dave còn chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam truy cập trái phép các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP từ đó lấy trộm tiền trong tài khoản.
Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo này còn giả danh cán bộ công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Bưu điện... gọi cho các nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.
Khi người bị hại đã bị lừa, đối tượng Dalaxy Dave gửi số tài khoản ngân hàng để người bị hại chuyển tiền vào đó. Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản, Dalaxy Dave chỉ đạo các nhóm đối tượng cấp dưới rút tiền để giao lại cho mình và trích lại theo tỷ lệ phần trăm.
Bằng thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của một số bộ phận người dân, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm các đối tượng bị bắt giữ đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân tại Việt Nam.
| |
| Các đối tượng làm rất nhiều chứng minh nhân dân giả để lừa đảo người dân |
Lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ được tại nhà của các đối tượng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 chứng minh nhân dân giả cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản mạng xã hội phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: Công tác xác minh, điều tra và làm rõ đường dây phạm tội của tổ chức này gặp nhiều khó khăn do các đối tượng luôn tìm cách che đậy dấu vết.
Các đối tượng làm giả chứng minh nhân dân, mở tài khoản và rút tiền theo sự phân công có tổ chức, hoạt động độc lập, chặt chẽ, có mối liên hệ phức tạp, không biết thông tin, chỗ ở của nhau.
Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cao nhất, Ban chuyên án đã phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương qua đó trong thời gian ngắn đã phát hiện và bắt giữ thành công các đối tượng.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cảnh giác không bao giờ thừa
Ngày 8/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra việc bà L (ngụ phường 9, TP Đà Lạt) bị kẻ gian gọi điện đe dọa ép người này chuyển 500 triệu đồng.
Trước đó, ngày 4/6, bà L đến Phòng giao dịch Agribank Phan Chu Trinh xin tất toán sổ tiết kiệm 550 triệu đồng và chuyển vào tài khoản có tên Phạm Thúy Ly (ngụ tại Hà Nội).
Lúc này, nhân viên giao dịch thấy thái độ của bà L khác thường nên hỏi thăm thì bà L bật khóc. Bà L kể bị một cán bộ công an gọi điện thoại nói mình nghi phạm lừa đảo, dính vào vụ buôn bán ma túy. Người này yêu cầu bà L chuyển tiền, nếu sau 16h sẽ có người đến bắt; đồng thời cấm bà gọi báo công an hay ngân hàng.
Sau khi nghe bà L trình bày, nhân viên ngân hàng đã báo cáo lãnh đạo để trình báo công an. Đây là một thủ đoạn tương tự với những vụ lừa đảo mạo danh công an, tòa án, bưu điện, hải quan khác mà các đối tượng tội phạm đã áp dụng. Nạn nhân đa phần là những người từ trung niên, sống độc thân ít có giao tiếp xã hội nên dễ dàng bị bọn chúng “nắm thóp” và đe dọa. Nếu không bản lĩnh và tỉnh táo, nhiều người rất dễ bị bọn chúng liên tiếp gọi điện nặc danh đe dọa, dần dà sẽ cảm thấy lo sợ, thêm vào đó lại không biết kể hay tâm sự với ai nên dễ dàng sa vào bẫy do những kẻ lừa đảo bày ra.