Cụ thể, theo Thông báo thụ lý số 08/2024/TLST-HC của TAND tỉnh Hải Dương, Cty nước sạch Bạch Đằng (trụ sở thôn Trạm Lộ, xã Bạch Đằng, TX Kinh Môn; người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Vĩnh Thọ, chức vụ Giám đốc; có đơn khởi kiện Phòng ĐKKD của Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Tạ Thị Thương, ông Lê Khánh Toàn.
Yêu cầu khởi kiện của Cty nước sạch Bạch Đằng là: “Tuyên huỷ thông báo về việc vi phạm của DN thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện” ngày 23/4/2024 của Phòng ĐKKD. Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường.
Trước đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Cty này vi phạm hành chính 3 lỗi gồm: Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên Cty; không lập sổ đăng ký thành viên; không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính được quy định trong điều lệ Cty.
Căn cứ điểm a, b, d khoản 2 Điều 52 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt Cty này 3 lỗi nêu trên, mỗi lỗi 40 triệu đồng. Tổng số tiền Cty bị xử phạt là 120 triệu đồng. Ngoài ra, Cty này còn buộc phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên, buộc lập sổ đăng ký thành viên theo quy định.
Sở KH&ĐT cũng có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị xử phạt vi phạm hành chính với DN này do có vi phạm về kê khai vốn điều lệ, với số tiền bị xử phạt là 50 triệu đồng.